开立()时未按人民银行关于机构信用代码管理要求进行信息录入或信息录入有误的,以及开立除()性质以外的账户时未按人民银行关于机构信用代码管理要求进行信息核对的或信息有误但给予开户的,每户扣2分。
第1题:
总局定期将税务系统的信息与接收的组织机构代码信息进行比对,需要主管税务机关反馈录入核查结果的信息有()。
第2题:
使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时,说法不正确的是()
第3题:
网点办理境外机构开立账户业务时,应先在柜面系统的客户信息栏的“特殊机构代码赋码”要素中,录入客户提供的组织机构代码,并确认系统有生成9位数的代码。
第4题:
境外机构申请开立人民币银行结算账户时,根据国家外汇管理部门有关规定已申领特殊机构代码的,应将特殊机构代码录入人民币银行结算账户管理系统。境外机构在开户后申领特殊机构代码的,银行应及时向()申请为其办理账户信息变更手续。
第5题:
在机构信用代码管理系统中新增机构信用代码时,应至少填写()中的一项标识信息才能进入数据录入界面。
第6题:
存款人申请开立备案类存款账户时,除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外,还要出具机构信用代码证原件,开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核,核实其他账户资料无误后,并留存相关账户资料复印件,方可办理开户业务。开户行不得为尚未()的存款人开立银行结算账户。
第7题:
机构信用代码
机构名称
注册地址
发证单位
第8题:
对
错
第9题:
以开立账户的形式与机构客户新建业务关系,应当查验该客户的机构信用代码证,留存机构信用代码证复印件或影印件,登记该客户机构信用代码,并以机构信用代码为检索条件,查询机构信用代码系统中相关信息,留存查询记录
为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务,应当登记该客户的机构信用代码
为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限,应当查验该客户的机构信用代码证,登记机构信用代码,查询机构信用代码系统
为机构客户提供保管箱服务,应当了解保管箱的实际使用人,查验该客户的机构信用代码证,留存机构信用代码证复印件或影印件,登记该客户机构信用代码,查询机构信用代码系统,留存查询记录
对机构客户开展重新识别时,如未留存机构信用代码证复印件或影印件,应要求客户补充相关资料,并补充登记机构信用代码
第10题:
开户许可证核准号
纳税人识别号
登记注册号
组织机构代码
第11题:
将金融机构代码及时通知总行系统管理员,由总行完成后台机构信息维护
将当地人民银行分配给该机构的金融机构代码及时通知总行系统管理员,由总行完成后台机构信息维护
将当地人民银行分配给该机构的金融机构代码及时完成后台机构信息维护
将金融机构代码及时完成后台机构信息维护
第12题:
对
错
第13题:
机构信用代码系统中机构基本信息的采集以及机构信用代码证的发放主要依托()进行。
第14题:
关于机构信用代码证下列表述正确的有()
第15题:
境外机构申请开立人民币银行结算账户时,根据国家外汇管理部门有关规定已申领特殊机构代码的,应将特殊机构代码录入()。境外机构在开户后申领特殊机构代码的,银行应及时向中国人民银行当地分支机构申请为其办理账户信息变更手续。
第16题:
机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容,记载()等信息。
第17题:
持加载统一社会信用代码营业执照的企业,录入人民银行结算账户管理系统时,“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入()统一社会信用代码;“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第()主体识别码。
第18题:
代码信息更新功能中,机构的组织机构代码证、贷款卡编码、开户许可证核准号、登记注册类型、登记注册号码、纳税人识别号等机构标识信息只能由机构信用代码证发放行和所在地人民银行进行维护
第19题:
以两个或两个以上名称分别开立基本存款账户录入账户管理系统时,如该单位有两个组织机构代码,可分别录入开立基本存款账户的名称对应的组织机构代码
以两个或两个以上名称分别开立基本存款账户录入账户管理系统时,如该单位有两个组织机构代码,可分别录入开立基本存款账户的名称对应的组织机构代码,也可录入任一组织机构代码。
如该类单位只有一个组织机构代码,则只可录入一个组织机构代码,且该组织机构代码证上的单位名称应与其开立的基本存款账户名称一致。
如该类单位只有一个组织机构代码,则只可录入一个组织机构代码,且该组织机构代码证上的单位名称应与其开立的基本存款账户名称一致,特殊情况可使用规范化简称。
第20题:
“存款人类别”录入“境外机构”
“电话”录入境外机构的境外联系电话
“地址”录入境外机构的境外联系地址,“邮政编码”录入境外机构真实的境外邮政编码
“组织机构代码”录入国家外汇管理局核发的特殊机构代码
“备注”最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码,并以中文分号“;”分隔后录入境外机构在境内的联系地址、电话及邮政编码
境外机构的存款人名称等信息不能完整录入的,应当在备注中加以说明
第21题:
行别代码信息
银行机构代码信息
存款人账户信息
地区代码信息
第22题:
对
错
第23题:
人民币跨境收付信息管理系统
人民币银行结算账户管理系统
外汇账户管理系统
跨境资金流动监测与分析系统