对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。

题目

对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。

相似考题

1.关于小额贷款流程以下说法正确的是()A.借款人应按照合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，贷款偿还采用现金还款的方式进行B.借款人可以分次支用、循环支用商户保证贷款C.审查岗对信贷员提交的客户证明材料、贷款申请资料、授信调查报告等内容进行审查，并给出明确的审查意见后提交有权人员或机构审批D.小额贷款审查岗对客户资料初审通过后，指派信贷员对申请客户进行详细调查，同时指定该客户的管户信贷员

2.对于药品批发企业的GSP认证申请，GSP认证管理的初审部门完成初审后，应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送A.省级药品监督管理部门审查 B.省级药品监督管理部门药品认证中心审查 C.国家药品监督管理部门审查 D.国家药品监督管理部门药品认证中心审查

3.GSP认证管理的初审部门完成初审后，应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送A、省级药品监督管理部门审查 B、省级药品监督管理部门药品认证中心审查 C、国务院药品监督管理部门审查 D、国务院药品监督管理部门药品认证中心审查 E、设区的市级药品监督管理部门审查

4.GSP认证管理的初审部门完成初审后，应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送A.省级药品监督管理部门审查 B.国家药品监督管理部门药品认证中心审查 C.省级药品监督管理部门药品认证中心审查 D.国家药品监督管理部门审查

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  • 第1题：

    GSP认证管理的初审部门完成初审后，应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送（）

    A省级药品监督管理部门审查

    B省级药品监督管理部门药品认证中心审查

    C国家药品监督管理部门审查

    D国家药品监督管理部门药品认证中心审查


    A
    略

  • 第2题：

    在柜面申请开立保证金账户，需提供什么资料（）。

    • A、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）
    • B、由客户提供三证合一的营业执照原件、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）
    • C、由客户提供三证合一的营业执照原件、经办人身份证原件；由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）
    • D、由客户提供三证合一的营业执照原件、经办人身份证原件、法人授权委托书、法人身份证复印件；由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）

    正确答案:A

  • 第3题：

    属国家GMP认证的申请资料初审由下列那个部门进行？


    正确答案: 省、自治区、直辖市药品监督管理局。

  • 第4题：

    （）根据法律法规和交通银行信贷政策的规定，对提出申请的客户进行资格审查，对符合资格要求的客户，应要求其提交有交资料，并对资料进行初步审查，决定是否受理客户的授信申请。

    • A、审查员
    • B、客户经理
    • C、部门经理
    • D、行长

    正确答案:B

  • 第5题：

    个人信贷业务受理阶段包括（）。

    • A、客户申请、资格审查、客户提交材料、材料初审
    • B、资格审查、客户申请、客户提交材料、材料初审
    • C、客户申请、客户提交材料、资格审查、材料初审
    • D、材料初审、客户申请、客户提交材料、资格审查

    正确答案:A

  • 第6题：

    审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、完整性
    • D、合规性

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    收到存款人提交的基本存款账户开户许可证及相关证明文件（以下简称销户申请资料），柜员应对销户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。审查内容包括（）。
    A

    销户申请资料是否真实；

    B

    证明文件是否齐全，符合规定；

    C

    法人及销户办理人的身份证联网核查；

    D

    销户申请书要素的填写是否齐全、准确，存款人签章是否规范。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    资金归集关系冻结解冻业务由（）提交申请，客户部门进行审核后由柜面进行维护，客户需要提交的资料有《现金管理资金归集关系冻结解冻申请表》，制度规定的其他资料。
    A

    客户部门

    B

    客户

    C

    法院

    D

    客户经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于账户资料管理，以下说法正确的是（）。
    A

    账户资料应一户一袋按开户时间顺序排列。

    B

    客户变更账户资料时，开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。

    C

    账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿

    D

    已销户账户资料，应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理，顺序装订成册。


    正确答案： B,C
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规范-第一章-第六节

  • 第11题：

    判断题
    开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在柜面申请开立保证金账户，需提供什么资料（）。
    A

    由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）

    B

    由客户提供三证合一的营业执照原件、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）

    C

    由客户提供三证合一的营业执照原件、经办人身份证原件；由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）

    D

    由客户提供三证合一的营业执照原件、经办人身份证原件、法人授权委托书、法人身份证复印件；由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请信息的EOA、以及产品管理办法或操作规程中要求的其它资料（如有）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于药品批发企业的GSP认证申请，GSP认证管理的初审部门完成初审后，应当将初审合格的GSP认证申请书和资料移送（）

    A省级药品监督管理部门审查

    B省级药品监督管理部门药品认证中心审查

    C国家药品监督管理部门审查

    D国家药品监督管理部门药品认证中心审查


    A
    药品批发企业的GSP认证申请，由所在地设区的市级药监机构或省级药监部门直接设置的县级药监机构初审，初审合格的GSP认证申请书和资料移送省级药品监督管理部门审查发证。故选A。

  • 第14题：

    开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    关于保证金账户开户要求，以下说法不正确的是（）

    • A、保证金开户需客户提供申请资料
    • B、由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOA
    • C、提供操作规程中要求的其他资料
    • D、一个分账号对应一笔业务合同

    正确答案:A

  • 第16题：

    调整电子商业承兑汇票签发额度上限的流程（）。

    • A、客户提交相关申请资料，运营人员即可办理；
    • B、无须客户提交申请资料，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理；
    • C、客户提交相关申请资料后，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理；
    • D、对于符合资质认定条件的客户，客户需提交申请资料至柜面，由运营人员评估额度后，再由客户经理发起EOA申请，经分行相关部门审批同意后办理。

    正确答案:D

  • 第17题：

    对授信申请复核的客户经理若在复核过程中发现资料不全，应（）。

    • A、等待创建授信申请的客户经理补齐资料
    • B、退回创建授信申请的客户经理
    • C、提交至客户经理主管决定
    • D、提交至授信审查人员决定

    正确答案:B

  • 第18题：

    授信客户受理包括以下哪些环节？（）

    • A、接客户申请
    • B、市场营销
    • C、资格审查
    • D、客户提交资料
    • E、资料初审

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    调整电子商业承兑汇票签发额度上限的流程（）。
    A

    客户提交相关申请资料，运营人员即可办理；

    B

    无须客户提交申请资料，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理；

    C

    客户提交相关申请资料后，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理；

    D

    对于符合资质认定条件的客户，客户需提交申请资料至柜面，由运营人员评估额度后，再由客户经理发起EOA申请，经分行相关部门审批同意后办理。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    授信客户受理包括以下哪些环节？（）
    A

    接客户申请

    B

    市场营销

    C

    资格审查

    D

    客户提交资料

    E

    资料初审


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）根据法律法规和交通银行信贷政策的规定，对提出申请的客户进行资格审查，对符合资格要求的客户，应要求其提交有交资料，并对资料进行初步审查，决定是否受理客户的授信申请。
    A

    审查员

    B

    客户经理

    C

    部门经理

    D

    行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人信贷业务受理阶段包括（）。
    A

    客户申请、资格审查、客户提交材料、材料初审

    B

    资格审查、客户申请、客户提交材料、材料初审

    C

    客户申请、客户提交材料、资格审查、材料初审

    D

    材料初审、客户申请、客户提交材料、资格审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于保证金账户开户要求，以下说法不正确的是（）
    A

    保证金开户需客户提供申请资料

    B

    由客户经理提交《保证金开销户审批表》或注明开销户申请的EOA

    C

    提供操作规程中要求的其他资料

    D

    一个分账号对应一笔业务合同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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