以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务

题目

以下（）需热线验证。

  • A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
  • B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
  • C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
  • D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
  • E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
相似考题

1.以下关于大额交易限额规定正确的有()。A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

2.对公账户单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等应进行电话查证。A.300B.200C.100D.50

3.以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

4.客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。

更多“以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务”相关问题

  • 第1题：

    邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第2题：

    下列关于邮政储蓄转账业务的说法，正确的有（）。

    • A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户
    • B、办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理
    • C、当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账
    • D、行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第4题：

    对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立与单位（）以上主管热线联系查证制度。

    • A、一个
    • B、两个
    • C、三个
    • D、四个

    正确答案:B

  • 第5题：

    明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。

    • A、30万
    • B、60万（含）
    • C、20万元（含）

    正确答案:C

  • 第6题：

    对于人民币单位结算账户转账支付超过（）万元（含）和现金支付超过（）万元（含）的业务，应按规定进行双人验印。

    • A、100；10
    • B、50；5
    • C、5；20
    • D、20；100

    正确答案:B

  • 第7题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第8题：

    大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

    • A、单笔50万元（含）以上的转账
    • B、单笔100万元（含）以上的转账
    • C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
    • D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    多选题
    大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等。
    A

    转账

    B

    汇划

    C

    现金支付

    D

    现金存入


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。
    A

    50

    B

    100

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。
    A

    50

    B

    100

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。

    • A、50
    • B、100
    • C、500
    • D、1000

    正确答案:D

  • 第14题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    下列关于中国邮政储蓄银行转账业务的说法，正确的有（）。

    • A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户
    • B、办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理
    • C、当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账
    • D、行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下大额支付业务需联系客户查证（）。

    • A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
    • B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。
    • C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
    • D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    清算账户禁止隔夜透支。在清算窗口关闭前的预定时间，国家处理中心退回仍在排队的（）。

    • A、大额支付和即时转账业务
    • B、大额支付和同城轧差净额
    • C、同城轧差净额和即时转账业务
    • D、大额支付、同城轧差净额和即时转账业务

    正确答案:A

  • 第18题：

    对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证

    • A、20（含）
    • B、50（含）
    • C、100（含）
    • D、200（含）

    正确答案:B

  • 第19题：

    营业机构人员在人民币验印工作中，以下哪些业务需双人使用电子验印系统进行印鉴核验（）

    • A、人民币单笔50万元（含）以上的转账支付
    • B、单笔20万元（含）以上的现金支付
    • C、久悬账户验印业务
    • D、未自动通过的验印业务

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。

    • A、50
    • B、100
    • C、500
    • D、1000

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（）的转账、汇划，以及现金支付等。
    A

    50万元（含）

    B

    50万元（不含）

    C

    100万元（含）

    D

    100万元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下（）需热线验证。
    A

    对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务

    B

    对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付

    C

    当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

    D

    收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务

    E

    新开户发生的首笔转账或现金支付业务


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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