小额挂失是指客户办理挂失的单个取款凭证或依据，所关联的账户存款合计金额为（）人民币及等值外币。A、10万元（含）以下B、1万元（含）以下C、10万元以上－20万元以下D、50万元以下（含）

题目

小额挂失是指客户办理挂失的单个取款凭证或依据，所关联的账户存款合计金额为（）人民币及等值外币。

  • A、10万元（含）以下
  • B、1万元（含）以下
  • C、10万元以上－20万元以下
  • D、50万元以下（含）
相似考题

1.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

2.金额在( )挂失销户均由支行(局)长授权办理。A、10万元以上(含10万元)B、20万元以上(含20万元)C、30万元以上(含30万元)D、50万元以上(含50万元)

3.账户余额在()万元的正式挂失为大额挂失()A.10万元以上(含10万元)B.20万元以上(含20万元)C.30万元以上(含30万元)D.50万元以上(含50万元)

4.支付( )的业务凭证上的签章无论电子验印系统通过与否，均需调阅印鉴册中的印鉴卡双人进行手工验印。A.现金取款等值人民币300万元(含)以上或转出等值人民币1000万元(含)以上B.现金取款等值人民币10万元(含)至300万元或转出等值人民币100万元(含)至1000 万元C.现金取款等值人民币1万元(含)至100万元或转出等值人民币10万元(含)至100万元D.现金取款等值人民币1万元以下或转出等值人民币10万元以下的业务

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

    • A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
    • B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    个人存款证明金额在人民币（），由直接管辖行储蓄管理部门负责人签发。

    • A、50万元以上（含50万元），100万元以下（含100万元）
    • B、50万元以上（不含50万元），100万元以下（含100万元）
    • C、50万元以上（含50万元），100万元以下（含100万元）

    正确答案:B

  • 第3题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第5题：

    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。

    • A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权
    • B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权
    • C、单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权
    • D、单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    （）需要由支行（局）长授权办理，其余挂失后续处理由营业主管授权办理。

    • A、紧急挂失后续处理
    • B、凭证密码双挂失 后续处理
    • C、金额在20万元以上（含20万元）挂失销户
    • D、金额在50万元以上（含50万元）挂失销户

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    大额存款挂失的余额标准由各一级（直属）分行自行规定，但最高不超过（）人民币（或等值外币）。

    • A、5万元（含）
    • B、5万元（不含）
    • C、10万元（含）
    • D、10万元（不含）

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据省行现行个人存款挂失业务管理要求，对于存单折凭证挂失，对单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，可根据客户要求选择当日或7天后办理凭证换发及账户解冻。
    A

    5

    B

    8

    C

    10

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。
    A

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权

    B

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权

    C

    单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

    D

    单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
    A

    交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

    B

    以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    C

    以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    D

    以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单笔挂失金额为10万元（含）以上，（）万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权。

    • A、20
    • B、50
    • C、100
    • D、500

    正确答案:C

  • 第14题：

    对单笔（）的企业小额人民币跨境收支业务，银行可按企业主体和境外付款人或收款人国别/地区按月合并报送。

    • A、50万元（含）以下
    • B、30万元（含）以下
    • C、20万元（含）以下
    • D、10万元（含）以下

    正确答案:A

  • 第15题：

    个人通知存款一户通起存金额：（）

    • A、人民币5万元（含）
    • B、人民币10万元（含）
    • C、外币等值1万美元（含）
    • D、外币等值5000美元（含）

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    单笔挂失金额为（）人民币及等值外币的，银行不受理挂失担保，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实挂失申请人有效身份证件等方式做进一步核实。

    • A、10万元（含）以上
    • B、20万元（含）以上
    • C、30万元（含）以上
    • D、40万元（含）以上

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于挂失业务，以下说法错误的是（）。

    • A、密码挂失只允许办理正式挂失
    • B、客户无法提供有效实名证件时也可以在柜面办理凭证临时挂失
    • C、账户余额在10万元以上（含10万元）的正式挂失为大额挂失
    • D、卡折合一户挂失其中一凭证后，该账户对应的另一凭证也停止支付

    正确答案:C

  • 第18题：

    活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。

    • A、人民币单笔5万元以上（含）
    • B、外币等值1万美元以上（含）
    • C、人民币单笔1万元以上（含）
    • D、外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

    • A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
    • B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
    • C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
    • D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    关于挂失业务，以下说法错误的是（）。
    A

    密码挂失只允许办理正式挂失

    B

    客户无法提供有效实名证件时也可以在柜面办理凭证临时挂失

    C

    账户余额在10万元以上（含10万元）的正式挂失为大额挂失

    D

    卡折合一户挂失其中一凭证后，该账户对应的另一凭证也停止支付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括（）。
    A

    单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

    B

    单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

    C

    单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

    D

    单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单笔挂失金额为10万元（含）以上，（）万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权。
    A

    20

    B

    50

    C

    100

    D

    500


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
    A

    人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）

    B

    人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）

    C

    人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）

    D

    人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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