个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警A、1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明B、5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明C、10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明D、100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明

题目

个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警

  • A、1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明
  • B、5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明
  • C、10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明
  • D、100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明
相似考题

1.个人资信证明业务开办后，原个人存款证明业务纳入个人资信证明业务统一管理。

2.以下凭证可加盖柜面业务章的是（）。A、单位定期存款证实书B、个人存款证明C、单位开户申请书D、询证函E、资信证明

3.投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。A、个人虚假办理业务B、企业虚假开户C、个人非法办理业务D、企业违规开户

4.个人资信证明业务按照出具的时间要求划分不包括以下哪种业务（）A、时段证明B、历史明细证明C、时点证明D、永久存款证明

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    “对公资信证明业务”新增了客户通过（）进行“资信证明业务”申请功能。

    • A、企业网银
    • B、多媒体
    • C、电话银行
    • D、柜面

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）凭证用于客户申请开立个人资信证明（含存款证明）和申请办理个人存款证明提前解除止付时填写。

    • A、《个人资信证明（余额）》
    • B、《个人资信证明（发生额）》
    • C、《个人资信证明业务申请书》
    • D、《个人存款证明》

    正确答案:C

  • 第3题：

    关于柜面业务专用章的保管使用，下列说法错误的是：（）

    • A、柜面业务专用章按网点配置，原则上每个网点以及各级运营集中作业中心各配备一枚
    • B、网点的柜面业务专用章由运营经理或指定运营人员保管使用
    • C、柜面业务专用章用于签发单位和个人存款证明、资信证明
    • D、柜面业务专用章用于签发单位和个人定期存款存单、单位定期存款证实书

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    个人资信证明业务不包括以下哪种业务（）。

    • A、基金
    • B、理财产品
    • C、电子式储蓄国债证明
    • D、信托

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下业务资料中，不可加盖柜面业务印章的是（）。

    • A、业务报表
    • B、银联调账表
    • C、资信证明
    • D、公积金交易明细

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    会计风险监控系统后台实时监控的范围包括（）

    • A、重点业务
    • B、特殊业务
    • C、高风险业务
    • D、实时业务

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    下列哪些业务证明打出后还需进行补扫？（）
    A

    柜面开立对公资信证明

    B

    网银申请开立对公资信证明

    C

    柜面询证函开立

    D

    登记簿查询


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下凭证可加盖柜面业务章的是（）。
    A

    单位定期存款证实书

    B

    个人存款证明

    C

    单位开户申请书

    D

    询证函

    E

    资信证明


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    “对公资信证明业务”新增了客户通过（）进行“资信证明业务”申请功能。
    A

    企业网银

    B

    多媒体

    C

    电话银行

    D

    柜面


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下业务资料中，不可加盖柜面业务印章的是（）。
    A

    业务报表

    B

    银联调账表

    C

    资信证明

    D

    公积金交易明细


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下那类业务凭证可以使用柜面业务专用章（）
    A

    资信证明

    B

    商业汇票贴现

    C

    托收承付


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户可在交行任一营业网点办理个人资信证明业务（包括个人存款证明和新增的六项个人资信证明业务），该业务不支持异地开立。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户可在交行任一营业网点办理个人资信证明业务（包括个人存款证明和新增的六项个人资信证明业务），该业务不支持异地开立。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    （）凭证用于开立本外币理财产品交易记录证明和存款发生额证明。

    • A、《个人资信证明（余额）》
    • B、《个人资信证明（发生额）》
    • C、《个人资信证明业务申请书》
    • D、《个人存款证明》

    正确答案:B

  • 第15题：

    以下那类业务凭证可以使用柜面业务专用章（）

    • A、资信证明
    • B、商业汇票贴现
    • C、托收承付

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列哪些业务证明打出后还需进行补扫？（）

    • A、柜面开立对公资信证明
    • B、网银申请开立对公资信证明
    • C、柜面询证函开立
    • D、登记簿查询

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    以下哪些凭证上需加盖业务公章？（）

    • A、询证函
    • B、查冻扣业务回执
    • C、托收凭证
    • D、签发单位和个人的存款证明、资信证明

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    判断题
    个人资信证明业务开办后，原个人存款证明业务纳入个人资信证明业务统一管理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警
    A

    1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明

    B

    5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明

    C

    10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明

    D

    100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）凭证用于客户申请开立个人资信证明（含存款证明）和申请办理个人存款证明提前解除止付时填写。
    A

    《个人资信证明（余额）》

    B

    《个人资信证明（发生额）》

    C

    《个人资信证明业务申请书》

    D

    《个人存款证明》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于柜面业务专用章的保管使用，下列说法错误的是：（）
    A

    柜面业务专用章按网点配置，原则上每个网点以及各级运营集中作业中心各配备一枚

    B

    网点的柜面业务专用章由运营经理或指定运营人员保管使用

    C

    柜面业务专用章用于签发单位和个人存款证明、资信证明

    D

    柜面业务专用章用于签发单位和个人定期存款存单、单位定期存款证实书


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    会计风险监控系统后台实时监控的范围包括（）
    A

    重点业务

    B

    特殊业务

    C

    高风险业务

    D

    实时业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户网银申请单位资信证明，选择柜面领取，客户签字确认后应将资信证（）
    A

    和客户提供相关授权材料等资料需扫描归档。

    B

    业务通用凭证

    C

    资信证明业务委托书


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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