下面关于授权复核及柜面票据审核的风险防范措施及要求说法错误的是（）。A、办理对公客户现金付款的，不论金额大小，无需换人验印B、办理银行承兑汇票相关业务时严格执行票据有关查询查复制度，将“有无挂失、止付和他行查询”作为C、办理客户开户业务时，要提高风险防范意识，注意核查客户开户证明文件的正本原件D、符合一定标准（如：特定业务类型、超过一定金额，等等）的，要采取提请有权人员进行授权、换人验印等措施进一步做好审核把关
题目
下面关于授权复核及柜面票据审核的风险防范措施及要求说法错误的是（）。
- A、办理对公客户现金付款的，不论金额大小，无需换人验印
- B、办理银行承兑汇票相关业务时严格执行票据有关查询查复制度，将“有无挂失、止付和他行查询”作为
- C、办理客户开户业务时，要提高风险防范意识，注意核查客户开户证明文件的正本原件
- D、符合一定标准（如：特定业务类型、超过一定金额，等等）的，要采取提请有权人员进行授权、换人验印等措施进一步做好审核把关
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第1题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
- A、同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
- B、不同客户开户时预留的联系电话相同
- C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
- D、不按规定办理挂失
- E、代客户办理业务
正确答案:A,B,C,D,E -
第2题：
客户办理印鉴预留、变更、挂失补办及注销等手续时，开户行无需当日在电子验印系统中同步完成相应处理。
正确答案:错误 -
第3题：
某客户未加办支付密码器，办理现金支票支取业务，金额2万元，电子验印时未自动通过，要求（）进行验印。
- A、经办柜员
- B、经办柜员与一名复核员共同
- C、复核员进行复核验印
正确答案:C -
第4题：
营业柜台在办理收．付款业务时，办理客户提交的付款凭证时，不包括（）环节.
- A、审核
- B、验印
- C、查询
- D、付款
正确答案:C -
第5题：
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
正确答案:正确 -
第6题：
关于查询业务的操作及审核，以下说法正确的是（）。
- A、接收支付业务查询，受理人员可点击“查询书”、“支付业务”按钮切换显示相应内容，并根据查询事项输入查复内容
- B、接收支付业务查询，复核人员须认真审核查询、查复内容与支付业务的真实性、一致性，确认无误后发出查复书
- C、接收银行承兑汇票查询，受理人员应对票据的相关事项进行确认，如有需要可补充扫描相关业务凭证，并输入查复内容
- D、接收银行承兑汇票查询，复核人员须认真审核查询、查复内容与签发票据的一致性及查复内容的合理性，确认无误后发出查复书
正确答案:A,B,D -
第7题：
大额资金划转业务，验印完成后，需远程授权的，授权主管应审核（）情况，签章不全的视为未（），退回网点重新处理后再申请授权。
- A、主管审批，审批职责
- B、换人验印，换人复核
- C、电子验印，电子验印
- D、换人验印，审批职责
正确答案:B -
第8题：
下列关于办理个人大额存单业务时柜员的职责，表述错误的是（）。
- A、认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，在授权范围内办理业务，超过自身权限，提交主管授权。
- B、根据业务交接传递（正确及时、手续严密）要求，与客户进行业务回单、存款凭证及相关资料的交接工作。
- C、认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，超过其业务范围的，应拒绝办理。
- D、办理业务时应根据业务性质，加盖有关业务印章及柜员个人名章。
正确答案:C -
第9题：
单选题营业柜台在办理付款业务时，对提交的付款凭证应按（）的程序办理。A受理—审核—验印—记账—复核—付款
B受理—验印—审核—记账—复核—付款
C受理—审核—验印—记账—付款—复核
D受理—验印—记账—复核—审核—付款
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题营业柜台在办理收．付款业务时，办理客户提交的付款凭证时，不包括（）环节.A审核
B验印
C查询
D付款
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题大额资金划转业务，验印完成后，需远程授权的，授权主管应审核（）情况，签章不全的视为未（），退回网点重新处理后再申请授权。A主管审批，审批职责
B换人验印，换人复核
C电子验印，电子验印
D换人验印，审批职责
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题银行承兑汇票等票据质押办理授信业务的，会计运营部门已验印或审验的票据，不得交还客户或业务人员。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
- A、金额大小
- B、风险大小
- C、业务大小
- D、客户大小
正确答案:A -
第14题：
银行承兑汇票等票据质押办理授信业务的，会计运营部门已验印或审验的票据，不得交还客户或业务人员。
正确答案:正确 -
第15题：
客户在柜面办理结算卡转账业务时，无需填写凭证及核验印鉴，凭交易密码办理。
正确答案:错误 -
第16题：
本终端授权时，对于资料审核描述正确的是（）。
- A、是否完整提供相关业务资料
- B、客户业务凭证填写是否正确、完整
- C、如需电话核实的业务，审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务，授权前应采取适当的方式（避免泄露客户及业务信息）与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误
- D、加盖印鉴、公章的业务，需审核验印结果
- E、对于大额收/付现业务，应卡把点大数清点.
正确答案:A,B,C,D,E -
第17题：
现金柜员办理现金收入、付出业务时，应遵循以下要求（）。
- A、应按照监管机构及中信银行相关要求对客户进行身份识别
- B、清点客户交存的现金时应先点大数，再逐张清点，发现差错时，应立即通知客户，并当面复点
- C、办理大额现金收付应按照柜面业务授权相关规定进行分级审批
- D、办理外币现金存入业务时，对中信银行尚未开办现钞业务的币种，应予拒收
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
以下业务哪些不纳入对公通存通兑业务范围，需在开户行办理？（）
- A、贷款业务
- B、正式印鉴挂失、票据挂失、存单挂失
- C、销户
- D、更换预留银行印鉴
- E、直接支付及授权支付业务
正确答案:A,B,C,D,E -
第19题：
营业柜台在办理付款业务时，对提交的付款凭证应按（）的程序办理。
- A、受理—审核—验印—记账—复核—付款
- B、受理—验印—审核—记账—复核—付款
- C、受理—审核—验印—记账—付款—复核
- D、受理—验印—记账—复核—审核—付款
正确答案:A -
第20题：
单选题办理电话银行业务申请时，须向客户进行必要的电话银行（），充分提示办理电话银行业务可能面临的风险、农信社（行）已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制方法，以及相关风险的责任承担。A安全提示
B服务项目
C收费标准
D防范措施
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题信用社受理存款人的挂失业务申请，应坚持（）办理，可由主管对挂失业务进行复核。A换人复核
B主管审核授权
C交叉办理
D主管受理
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按（）程序办理。A验印-记账-复核-付款
B受理-验印-记账-付款
C受理-审核-验印-记账-付款
D受理-审核-验印-记账-复核-付款
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题本地授权柜员受理经办柜员的授权申请时，应增强对客户业务办理意愿的审核，对对私客户以及凭卡折办理业务的对公客户，本地授权柜员必须直接和客户确认办理业务的种类、金额等信息。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析