单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上

题目

单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

  • A、5万元（含）以上
  • B、5万元（不含）以上
  • C、20万元以上
相似考题

1.为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C、通过联网核查系统进行核查D、身份证留存复印件

2.办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

3.对公现金存取款系统联动联网核查。

4.于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。

更多“单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪”相关问题

  • 第1题：

    （）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

    • A、5万元（含）以上
    • B、5万元（不含）以上
    • C、20万元以上

    正确答案:C

  • 第2题：

    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、互联网
    • B、联网核查公民身份信息系统
    • C、点钞机
    • D、验钞机

    正确答案:B

  • 第3题：

    营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。

    • A、身份证鉴别仪和工商系统
    • B、身份证鉴别仪和身份核查系统
    • C、人工辨别和身份核查系统
    • D、辅助证明和身份核查系统

    正确答案:B

  • 第4题：

    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    • A、1万
    • B、20万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:C

  • 第5题：

    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。


    正确答案:5；二代身份证

  • 第6题：

    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

    • A、眼睛
    • B、感觉
    • C、身份证鉴别仪
    • D、印鉴

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    公安部网站

    B

    二代身份证鉴别仪

    C

    身份证核查网站

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    办理个人人民币现金存取款业务，单笔超过（）以上，则必须通过联网核查系统进行核查
    A

    免费

    B

    10万

    C

    20万

    D

    50万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查信息不符需进一步核实的，如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件，应在联网核查核实行凭证上标注（）。
    A

    鉴别人

    B

    “二代证鉴别仪通过”

    C

    鉴别时间

    D

    客户名称


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
    A

    开立外币账户。

    B

    5000美元的账户发汇业务。

    C

    单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。

    D

    单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。
    A

    身份证鉴别仪和工商系统

    B

    身份证鉴别仪和身份核查系统

    C

    人工辨别和身份核查系统

    D

    辅助证明和身份核查系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
    A

    5万元（含）以上

    B

    5万元（不含）以上

    C

    20万元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。

    • A、可以拒绝为客户办理业务
    • B、不使用二代身份证鉴别仪直接办理
    • C、应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”
    • D、待核查系统正常后再办理开户业务

    正确答案:C

  • 第14题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、公安部网站
    • B、二代身份证鉴别仪
    • C、身份证核查网站
    • D、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:D

  • 第15题：

    授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查（）

    • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
    • B、人民币银行结算账户管理系统（单笔核查或多笔核查）
    • C、二代身份证读取仪联动核查
    • D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”
    • E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、身份证鉴别仪

    正确答案:A

  • 第17题：

    贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（）以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。

    • A、10000元
    • B、20000元
    • C、5万元
    • D、只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件

    正确答案:A

  • 第18题：

    对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。

    • A、一代身份证鉴别仪
    • B、2K系统
    • C、新核心系统
    • D、二代身份证鉴别仪

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。
    A

    一代身份证鉴别仪

    B

    2K系统

    C

    新核心系统

    D

    二代身份证鉴别仪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。
    A

    可以拒绝为客户办理业务

    B

    不使用二代身份证鉴别仪直接办理

    C

    应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”

    D

    待核查系统正常后再办理开户业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

    正确答案： 5,二代身份证
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    互联网

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    点钞机

    D

    验钞机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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