黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

题目

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

相似考题

1.黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

2. 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。 ①发卡省执行挂失处理 ②交易省下载黑名单 ③交易省加油站管控下载黑名单 ④黑名单上送总中心 ⑤交易省油机下载黑名单A、①②④⑤③B、①④②③⑤C、①④③②⑤D、①④②⑤③

3.黑名单是指什么？

4.黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。判断对错

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  • 第1题：

    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。

    • A、实体
    • B、个人
    • C、国家或地区
    • D、股份公司

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。

    • A、黑名单；白名单；白名单；黑名单
    • B、黑名单；白名单；白名单；白名单
    • C、黑名单；黑名单；白名单；白名单
    • D、白名单；黑名单；黑名单；白名单

    正确答案:C

  • 第3题：

    被列为招标人黑名单的，黑名单公布期限内，建议财政部门暂停项目建设资金的拨付。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。

    • A、“禁止准入类”运营关注名单
    • B、“有条件准入类”运营关注名单
    • C、反恐融资黑名单
    • D、反洗钱黑名单

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    实时黑名单是简单黑名单的进一步发展，可以从根本上解决垃圾邮件问题。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理

    • A、风险名单
    • B、关注名单
    • C、黑名单
    • D、灰名单

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。

    • A、电信诈骗黑名单
    • B、电信诈骗灰名单
    • C、道琼斯黑名单
    • D、结售汇违规客户黑名单

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。
    A

    电信诈骗黑名单

    B

    电信诈骗灰名单

    C

    道琼斯黑名单

    D

    结售汇违规客户黑名单


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    实时黑名单是简单黑名单的进一步发展，可以从根本上解决垃圾邮件问题。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。
    A

    屡次签发空头支票的出票人

    B

    未年检黑名单

    C

    未对账黑名单

    D

    结售汇违规客户黑名单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
    A

    对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系

    B

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    C

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    D

    存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    黑名单管理包含三个功能模块：挂失、处理解挂和（）。

    • A、黑交易处理
    • B、黑名单处理
    • C、灰交易处理
    • D、灰名单处理

    正确答案:A

  • 第14题：

    黑名单是根据报文的目的IP地址进行过滤的一种方式。同基于ACL的包过滤功能相比，由于黑名单进行匹配的域非常简单，可以以很高的速度实现报文的过滤，从而有效地将特定IP地址发送来的报文屏蔽。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。

    • A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
    • B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
    • C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
    • D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。

    • A、屡次签发空头支票的出票人
    • B、未年检黑名单
    • C、未对账黑名单
    • D、结售汇违规客户黑名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    黑名单管理包含3个功能模块：挂失、解挂和（）。

    • A、黑交易处理
    • B、黑名单处理
    • C、灰交易处理
    • D、灰名单处理

    正确答案:A

  • 第19题：

    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
    A

    实体

    B

    个人

    C

    国家或地区

    D

    股份公司


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）
    A

    资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。

    B

    对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。

    C

    交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。

    D

    审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。

    E

    交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。
    A

    黑名单；白名单；白名单；黑名单

    B

    黑名单；白名单；白名单；白名单

    C

    黑名单；黑名单；白名单；白名单

    D

    白名单；黑名单；黑名单；白名单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    黑名单是指什么？

    正确答案： 黑名单是指具有欺诈、骗保、骗赔等道德风险或其他高风险车辆，黑名单由分公司在承保系统中维护。属于黑名单的车辆不允许投保商业险，投保交强险时系统将进行提示。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列属于禁止开立客户的黑名单类型是：（）。
    A

    电信诈骗黑名单

    B

    电信诈骗灰名单

    C

    道琼斯黑名单

    D

    结售汇违规客户黑名单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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