疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。A、是否违规留存银行卡信息B、机具是否被改装C、线路是否有泄露点D、服务器是否存在漏洞风险

题目

疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。

  • A、是否违规留存银行卡信息
  • B、机具是否被改装
  • C、线路是否有泄露点
  • D、服务器是否存在漏洞风险
相似考题

1.以下哪些是商户调查的重点项目()A、了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。B、了解、调查该商户是否有实际的经营场所。C、商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。

2.根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行需严格按照要求进行商户巡检、回访工作。在做好商户服务的同时，加大风险隐患的排查力度，风险排查的重点事项包括（）A、商户POS交易单据的使用和保管情况是否正常B、商户POS机具的使用情况是否正常，机具有无故障或毁损C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、商户的经营状况是否正常，经营范围是否和营业执照注册范围一致，财务状况是否正常

3.收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。A、疑似套现商户B、疑似违规商户C、疑似伪卡信息泄露点D、疑似伪卡集中使用点

4.对实体特约商户检查内容至少包括()。A、受理终端使用是否合规B、签购单保管是否完整、合规C、是否有盗刷设备;是否存在移机行为D、商户经营是否有重大变化

更多“疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。A、是否违规留存银行卡信息B、机具是否被改装C、线路是否有泄露点D、服务器是否存在漏洞风险”相关问题

  • 第1题：

    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。

    • A、交易金额及时间等要素是否异常
    • B、持卡人签名是否异常
    • C、查看录像交易过程是否异常
    • D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

    • A、受理伪卡
    • B、盗录信息
    • C、套现
    • D、欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    商户巡检、回访中风险排查的重点包括（）

    • A、商户POS交易单据保管情况是否正常
    • B、商户是否存在一柜多机现象
    • C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致
    • D、商户POS机具的数量是否和签约时一致
    • E、机具使用是否正常

    正确答案:A,C,D,E

  • 第4题：

    各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容（）

    • A、商户申请文件、资料是否完备
    • B、商户是否符合准入要求
    • C、商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
    • D、现场调查结果是否符合要求
    • E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    疑似移机商户调查包括（）。

    • A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符
    • B、交易签购单和销售票据是否齐全
    • C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致
    • D、商户地址是否是原登记地址

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    下列属于特约商户风险审核内容的是（）。

    • A、审核商户编号是否正确
    • B、审核商户申请材料及所填内容是否一致
    • C、审核商户类别码与手续费率是否正确
    • D、审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些是商户调查的重点项目（）
    A

    了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。

    B

    了解、调查该商户是否有实际的经营场所。

    C

    商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    疑似移机商户调查包括（）。
    A

    交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符

    B

    交易签购单和销售票据是否齐全

    C

    移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致

    D

    商户地址是否是原登记地址


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。
    A

    是否违规留存银行卡信息

    B

    机具是否被改装

    C

    线路是否有泄露点

    D

    服务器是否存在漏洞风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    广东农村信用社持IC.卡销卡的要求，以下不属于销个人银行卡的主要风险点的是（）
    A

    客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符

    B

    以转账方式销户时，转入账号是否与客户提供的一致

    C

    销户过程中是否有断开的情况，银行卡介质是否有销卡

    D

    不可读卡是否执行了销户圈提交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。
    A

    空白银行卡丢失

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    受理银行卡机具被非法改装

    D

    商户欺诈或商户协同欺诈


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。
    A

    商户欺诈或商户协同欺诈

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    商户利用银联卡洗钱

    D

    疑似伪卡信息窃取点


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。

    • A、空白银行卡丢失
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、受理银行卡机具被非法改装
    • D、商户欺诈或商户协同欺诈

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    现场巡查包括但不限于下列内容（）

    • A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
    • B、营业执照是否正常有效
    • C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
    • D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
    • E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    根据监管规定，收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括（）

    • A、受理终端是否合规使用
    • B、是否有侧录设备
    • C、是否被违规移机
    • D、特约商户经营是否有重大变更
    • E、收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    预报辐射雾主要判断未来最低气温是否（）露点，如最低气温（）露点，则预报有辐射雾出现。


    正确答案:低于；低于

  • 第17题：

    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。

    • A、商户欺诈或商户协同欺诈
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、商户利用银联卡洗钱
    • D、疑似伪卡信息窃取点

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。

    • A、POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足
    • B、特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致
    • C、特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定
    • D、特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价标准中，以下不属于卡业务制度建设的要求的是（）
    A

    是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度

    B

    是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求

    C

    有无留存开卡人身份信息，是否联网查询开卡人身份信息

    D

    是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列属于特约商户风险审核内容的是（）。
    A

    审核商户编号是否正确

    B

    审核商户申请材料及所填内容是否一致

    C

    审核商户类别码与手续费率是否正确

    D

    审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
    A

    交易金额及时间等要素是否异常

    B

    持卡人签名是否异常

    C

    查看录像交易过程是否异常

    D

    检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于特约商户风险审核主要内容的是（）。
    A

    审核商户编号是否正确

    B

    审核商户申请材料及所填内容是否一致

    C

    审核商户类别码与手续费率是否正确

    D

    审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
    A

    疑似套现商户

    B

    疑似违规商户

    C

    疑似伪卡信息泄露点

    D

    疑似伪卡集中使用点


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

相关内容