收单机构发展目标商户需要对商户资质文件进行开通前的风险审查,无需实地调查。
第1题:
第2题:
在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().
第3题:
以下各项属于银行卡收单业务运营管理内容的包括()。
第4题:
发展网上特约商户必须严格审核(),须要求商户提供完整的申请资料,并对商户进行实地调查。
第5题:
收单机构与商户签约前应对目标商户进行以下审查()
第6题:
下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是()。
第7题:
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
第8题:
市场拓展
商户准入
商户开通
商户服务
第9题:
收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算
合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权
商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易
商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
第10题:
收单机构
收单机构及其委托机构
收单机构及专业服务机构
收单机构和中国银联
第11题:
应要求商户提供完整的申请资料,无需对商户进行实地调查
应要求商户提供经营许可证或其他有效证件,无需审查资料的真实性和完整性
审查通过后,应该与商户签订书面合作协议
应将所有商户的申请资料统一起来专夹保管
第12题:
对
错
第13题:
()负责商户的日常管理和维护,督促商户履行受理承诺,并对商户进行风险监督,承担商户发展、管理和维护不善造成的风险损失。
第14题:
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是()。
第15题:
在收单机构开设了看似合法经营的商户账户,受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门,故意破产,负责人也马上销声匿迹,使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为,最可能导致的风险是()
第16题:
()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。
第17题:
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
第18题:
下列关于收单风险商户监控核查管理说法正确的是()。
第19题:
“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。
第20题:
对
错
第21题:
商户资质
申请资料
第22题:
审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统
审查商户营业执照
审查商户单位结算账户
对商户实地调查
第23题:
识别
防范
控制
处理