中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
第1题:
根据风险管理,各行社应对()指标进行监控。
第2题:
中国银联使用“月退单笔数”和“月退单金额比率”对商户的退单交易情况进行监控。
第3题:
在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().
第4题:
对于欺诈交易频发的商户,无论商户是否应对欺诈交易的损失负责,该商户有可能被列为“()”,并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款,或被收单机构予以撤机。
第5题:
2016年2月10日下午,营业机构收到查询特约商户原始交易是否成功的银行卡跨行业务查询书,账务核实后。以下确认结果中,应回复商户长款的是:()
第6题:
商户交易监控异常情况包括()
第7题:
对商户进行不定期回访和检查(检查至少每月1次),并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 ()调单查询的商户,或退货交易频繁的商户,须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金(按日均交易金额的20%)。
第8题:
建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。
第9题:
商户授权行为
商户退单行为
商户调单行为
商户退货行为
第10题:
商户交易量的异常变动
商户已被确认的欺诈交易金额
商户的可疑交易行为
商户因欺诈被调单和退单情况
第11题:
商户欺诈申请
商户套现风险
商户移机风险
账户信息盗用
第12题:
对
错
第13题:
商户或商户负责人(法代表)已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户,是禁止发展的商户。
第14题:
收单机构存在()欺诈交易的风险商户,存在退单风险。
第15题:
根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()
第16题:
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的,应该施何种处理措施?()
第17题:
发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()
第18题:
商户风险监控系统将对商户的以下行为进行监控()。
第19题:
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为,包括()。
第20题:
不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户,然后进行套现交易。上述行为导致的风险为()
第21题:
伪卡
失窃卡
商户欺诈
套用低扣率
第22题:
商户疑似套现
商户交易额巨大
商户交易量骤增骤减
POS机使用频率频繁
第23题:
为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据