发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?
第1题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A正确
B错误
第4题:
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
第6题:
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
第7题:
对
错
第8题:
同一持卡人大量办卡
频繁开销户
短期内资金分散汇入集中转出
疑似套现
第9题:
第10题:
正确
错误
第11题:
数据信息
业务信息
交易信息
身份信息
第12题:
保监会
中国人民银行
政府
中国反洗钱监测中心
第13题:
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对()。
A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测
B、违法犯罪可疑资金的监测
C、毒品违法犯罪可疑资金的监测
D、毒品违法犯罪大额资金的监测
第14题:
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
此题为判断题(对,错)。
第15题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第16题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第17题:
以下说法正确的是()
第18题:
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()
第19题:
第20题:
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
大额交易和可疑交易的报告时限相同。
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第21题:
第22题:
对
错
第23题: