各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。A、6B、10C、3D、5

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

正确答案:正确

第5题：

报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。

• A、数据信息
• B、业务信息
• C、交易信息
• D、身份信息

正确答案:C

第6题：

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

• A、总行
• B、分行
• C、支行
• D、各级行

正确答案:D

第7题：

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

• A、保监会
• B、中国人民银行
• C、政府
• D、中国反洗钱监测中心

正确答案:D

第8题：

前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

正确答案:正确

第16题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

正确答案:正确

第17题：

金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

正确答案:错误

第18题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第19题：

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

正确答案:正确

第20题：

各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。

• A、6
• B、10
• C、3
• D、5

正确答案:D

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：