根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A、5B、10C、15D、20

题目

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

  • A、5
  • B、10
  • C、15
  • D、20
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1.《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.2B.3C.5D.10

2.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

3.《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?

4.金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善管理()等文件资料和数据。A、客户身份证原件B、交易监控录像C、交易录音资料D、客户身份资料、交易记录

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  • 第1题：

    为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、业务操作


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？


    正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第3题：

    下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

    A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
    D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

    答案：D
    解析：
    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

  • 第4题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立大额交易报告制度
    • C、建立可疑交易报告制度
    • D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
    • D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    问答题
    《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？

    正确答案： 一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；
    二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；
    三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
    A

    按规定建立客户身份识别制度

    B

    按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    按规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
    A

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。

    D

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()

    A、依法采取预防、监控措施

    B、建立健全客户身份识别制度

    C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

    D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。


    A.健全反洗钱内控制度

    B.建立客户身份识别制度

    C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：C
    解析：
    金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度：设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

    • A、规范
    • B、规定
    • C、监督
    • D、管理

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:A

  • 第18题：

    问答题
    《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定？

    正确答案： 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（　　）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    非法交易报告制度


    正确答案： C,B
    解析：
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第22题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立大额交易报告制度

    C

    建立可疑交易报告制度

    D

    建立客户身份资料和交易记录保存制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    执行大额和可疑交易报告制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（  ）。
    A

    建立健全客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    大额交易报告制度

    D

    可疑交易报告制度

    E

    交易记录保存制度


    正确答案： A,B
    解析：

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