柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。A、熟知异常特征，严格开卡环节调查B、高度关注，发现异常情况立即报告C、加强监测，落实账户控制措施D、强化宣传，开展对客户的风险提示

题目

柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。

  • A、熟知异常特征，严格开卡环节调查
  • B、高度关注，发现异常情况立即报告
  • C、加强监测，落实账户控制措施
  • D、强化宣传，开展对客户的风险提示
相似考题

1.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发[2016]261号,客户在我行(含本异地)只能拥有一个I类账户,该条款针对()。A、信用卡B、个人结算账户C、单位结算账户

2.地市级公司对客户服务中心业务备用金额度及其银行结算卡进行日常管理时应做好（）工作。A、关注银行结算卡主账户头寸变化，合理统筹安排业务资金B、关注辖内各客户服务中心日常业务给付情况，做好业务备用金及银行结算卡额度的合理性分析工作C、监控银行结算卡异常使用情况，必要时采取应急措施，防范资金风险D、通过银行柜面进行现金存入及限额内现金支取

3.在受理单位账户资料申请及办理预留印鉴应在柜台办理，且整个过程须在有效监控范围内，业务办理过程中，杜绝“介绍人”、“中间人”等非有权人员接触包括印鉴卡在内的账户资料。

4.柜员不得携带与业务无关的现金、卡折上柜台，在全程监控的情况下，可以为本人办理业务。判断对错

更多“柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络”相关问题

  • 第1题：

    柜台业务是指中国农业银行受理网点在柜台为客户办理的贷记卡相关业务。以下业务中（）为柜台可办理的业务。

    • A、国际旅游卡外币账户透支取现
    • B、持卡人卡片销户后，通过紧急取现方式提取超额存款
    • C、香港旅游卡激活后预设密码
    • D、商务卡现金存款

    正确答案:C

  • 第2题：

    “中国电信全球眼-无线视频监控业务”是“全球眼”业务的子业务，依托“全球眼”平台及中国电信移动网络，目前面向客户提供哪些服务？


    正确答案: 手机视频浏览服务及无线视频采集服务

  • 第3题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第4题：

    农信银通存通兑的柜台卡业务包括（）

    • A、柜台卡存现、柜台卡取现
    • B、柜台本地卡转异地账户
    • C、柜台异地卡转本地账户
    • D、柜台卡余额查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第6题：

    营业机构对于已复审通过的印鉴卡应采取以下方式保管（）

    • A、全部入印鉴册保管
    • B、印鉴册采取卡封锁密封控制
    • C、印鉴册指定专人入保险柜/箱保管（须有录像监控设备）
    • D、日常可以放置在对公柜台或营业抽屉内

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    农信银个人账户通存通兑业务中，柜台可办理业务包括：（）

    • A、柜台卡存现（有卡/折、无卡/折）
    • B、柜台卡/折取现
    • C、柜台本地卡/折转异地账户
    • D、柜台异地卡/折转本地账户
    • E、柜台卡/折余额查询

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，平安银行中止该账户的所有业务。
    A

    2016年1月1日

    B

    2016年12月1日

    C

    2017年1月1日

    D

    2017年12月1日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    农信银通存通兑的业务范围（）
    A

    个人账户异地现金通存业务，包括柜台有/无折存款，柜台有/无卡存款；

    B

    个人账户异地现金通兑业务，包括柜台有卡/有折取现；

    C

    异地转账业务，包括柜台本地卡/折转入异地账户，柜台异地卡/折转入本地账户；

    D

    异地查询账户余额，包括柜台查询卡/折账户余额


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    农信银通存通兑的柜台卡业务包括（）
    A

    柜台卡存现、柜台卡取现

    B

    柜台本地卡转异地账户

    C

    柜台异地卡转本地账户

    D

    柜台卡余额查询


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    贷记卡柜台业务是指中国农业银行受理网点在柜台为客户办理的贷记卡相关业务。以下业务中（）为柜台可办理的业务。
    A

    国际旅游卡外币账户透支取现

    B

    持卡人卡片销户后，通过紧急取现方式提取超额存款

    C

    香港旅游卡激活后预设密码

    D

    商务卡现金存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。
    A

    单位结算账户

    B

    个人借记卡

    C

    个人活期一本通存折

    D

    个人定期账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    联名卡中储蓄账户的密码可通过以下哪些方式修改？（）

    • A、银行服务热线
    • B、银行个人业务柜台
    • C、银行公积金柜台
    • D、银行自助终端

    正确答案:B,D

  • 第14题：

    自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。

    • A、单位结算账户
    • B、个人借记卡
    • C、个人活期一本通存折
    • D、个人定期账户

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据《电信条例》，电信业务经营者在电信网络设计、建设和运行中应做到与（　）的需求同步。

    • A、国家安全 
    • B、电信技术发展 
    • C、电信网络安全 
    • D、电信业务创新 
    • E、市场交易安全

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    在办理农信银支付清算系统成员机构个人账户通存通兑业务时，柜台经办人员应采取何种方式收取客户手续费？


    正确答案: （1）受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取现金方式收取客户手续费；
    （2）受理社（行）办理异地现金通兑业务时可采取现金或转账方式收取客户手续费；
    （3）受理社（行）办理异地转账业务时（柜台本地卡／折转入异地账户或柜台异地卡／折转入本地账户），应以现金或转账方式向付款方客户收取手续费。

  • 第17题：

    B2B业务异常交易发生后，付款账户所在机构柜员可在T+1日及以后在柜台进行手工处理。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    柜员不得携带与业务无关的现金、卡折上柜台，在全程监控的情况下，可以为本人办理业务。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    受理社（行）办理异地转账业务时（柜台本地卡／折转入异地账户或柜台异地卡／折转入本地账户），应以（）向付款方客户收取手续费。
    A

    现金方式

    B

    转账方式

    C

    现金或转账方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。
    A

    熟知异常特征，严格开卡环节调查

    B

    高度关注，发现异常情况立即报告

    C

    加强监测，落实账户控制措施

    D

    强化宣传，开展对客户的风险提示


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。
    A

    设区的市级及以上公安机关

    B

    设区的市级及以上检察院

    C

    设区的市级及以上人民法院

    D

    当地人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    农信银个人账户通存通兑业务中，柜台可办理业务包括：（）
    A

    柜台卡存现（有卡/折、无卡/折）

    B

    柜台卡/折取现

    C

    柜台本地卡/折转异地账户

    D

    柜台异地卡/折转本地账户

    E

    柜台卡/折余额查询


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    在办理农信银支付清算系统成员机构个人账户通存通兑业务时，柜台经办人员应采取何种方式收取客户手续费？

    正确答案： （1）受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取现金方式收取客户手续费；
    （2）受理社（行）办理异地现金通兑业务时可采取现金或转账方式收取客户手续费；
    （3）受理社（行）办理异地转账业务时（柜台本地卡/折转入异地账户或柜台异地卡/折转入本地账户），可以现金或转账方式向付款方客户收取手续费。
    解析： 暂无解析

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