10
2
5
3
第1题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第2题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
第3题:
第4题:
第5题:
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
第6题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第7题:
第8题:
2
10
3
5
第9题:
15
10
20
25
第10题:
3个
5个
10个
15个
第11题:
第12题:
第13题:
A、7
B、10
C、3
D、5
第14题:
第15题:
第16题:
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
第17题:
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
第18题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
第19题:
1;3
3;5
5;10
10;15
第20题:
3
5
10
2
第21题:
对
错
第22题:
反洗钱局
办公厅
条法司
中国反洗钱监测分析中心
第23题:
3
10
5
15
第24题:
3
5
10
15