多选题监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。A记录B复制C拘传D录音

题目
多选题
监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。
A

记录

B

复制

C

拘传

D

录音

相似考题

1.银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查时,可以适当向其他单位和个人披露有关案件情况。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,下列关于取缔程序说法错误的是()。A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中，国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，国务院银行业监督管理机构一经发现，应当立即调查、核实C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，由公安机关进行初步认定并依法立案侦查D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产

3.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,对于非法金融机构和非法金融业务活动,下列说法错误的是()。A、工商行政管理机关不予办理登记B、金融机构不予提供贷款C、金融机构不予开立账户、办理结算D、可以由金融监管部门立案侦查

4.监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取()等手段取得证据。A.记录B.复制C.拘传D.录音

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
更多“监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。”相关问题

  • 第1题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的,一经发现应当()。

    A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告

    B、立即注销工商登记或者变更登记

    C、对非法金融机构进行查封

    D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动


    答案：B

  • 第2题：

    税务机关调查税务违法案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音，但不得录像和复制。


    正确答案：×
    本题考点是税务检查的职责。税务机关调查税务违法案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音、录像、照相和复制。

  • 第3题：

    下列哪一项的做法是正确的（）

    • A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
    • B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
    • C、银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料
    • D、在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作

    正确答案:A

  • 第4题：

    监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。

    • A、必须
    • B、不必
    • C、可以
    • D、可以不

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列哪一项的做法是错误的（）

    • A、银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料
    • B、在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作
    • C、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
    • D、案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    调查治收集证据的基本原则要求不包括（）。

    • A、公安机关调查治安案件，应当依法进行
    • B、严禁以非法手段收集证据
    • C、以非法手段收集的证据，必要时可以作为处罚的根据
    • D、以非法手段收集的证据无效

    正确答案:C

  • 第7题：

    案件检查的调查措施包括：（）。

    • A、查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料
    • B、要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况
    • C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像
    • D、暂予扣留、封存物品和非法所得

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在调查税务违法案件时对与案件有关的情况和资料税务机关可以（）。

    • A、记录
    • B、录音
    • C、复制
    • D、照相

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。


    正确答案:行政处分

  • 第10题：

    单选题
    监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
    A

    必须

    B

    不必

    C

    可以

    D

    可以不


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。
    A

    记录

    B

    复制

    C

    拘传

    D

    录音


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,非法金融机构有批准部门、主管单位或者组建单位的,由()负责组织清理清退债权债务。

    A、监管部门

    B、地方政府

    C、银行

    D、批准部门、主管单位或者组建单位


    答案：D

  • 第14题：

    案件检查的调查措施包括( )

    A.查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料

    B.要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况

    C.对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像

    D.暂予扣留、封存物品和非法所得


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。

    • A、人民银行
    • B、金融机构
    • C、工商部门
    • D、户政部门

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    调查治安案件、收集证据的基本原则要求包括（）。

    • A、公安机关调查治安案件，应当依法进行
    • B、严禁以非法手段收集证据
    • C、以非法手段收集的证据，必要时可以作为处罚的根据
    • D、以非法手段收集的证据无效

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    以非法手段取得的证据，（）作为认定案件事实的根据。

    • A、不得
    • B、可以
    • C、审查后可以
    • D、确认后可以

    正确答案:A

  • 第19题：

    税务机关调查税务违法案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音、录像、照相和复制。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    在调查税务违法案件时对与案件有关的情况和资料，税务机关可以按下列哪些手段来处理？（）

    • A、记录
    • B、录音
    • C、复制
    • D、照相

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。

    • A、记录
    • B、复制
    • C、拘传
    • D、录音

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    多选题
    在调查税务违法案件时对与案件有关的情况和资料，税务机关可以按下列哪些手段来处理？（）
    A

    记录

    B

    录音

    C

    复制

    D

    照相


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。
    A

    人民银行

    B

    金融机构

    C

    工商部门

    D

    户政部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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