判断题兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。A 对B 错

题目
判断题
兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。
A

对

B

错

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1.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。

2.金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。

3.根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

4.金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息

更多“兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交”相关问题

  • 第1题：

    出口收汇待核查账户，需上（）查询企业分类状态后，方能结汇或转出。

    • A、贸易信贷系统
    • B、外汇帐户信息交互平台
    • C、金宏国际收支申报系统
    • D、货物贸易监测系统

    正确答案:D

  • 第2题：

    现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态与分类状态。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    每次为企业办理货物贸易外汇业务之前都必须登录监测系统主要查询哪些内容（）。

    • A、企业名录
    • B、数据核查情况
    • C、分类结果
    • D、企业性质

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息，但需在办理结汇或/划转时进行查询。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    单选题
    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。
    A

    查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    B

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    C

    按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。

    D

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    对于企业开立涉及货物贸易项下外汇收支有关外汇账户的，开户时应查询（）
    A

    贸易外汇收支企业名录

    B

    全国企业信用信息公示系统

    C

    外汇局资本项目信息系统

    D

    反洗钱监测管理系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。
    A

    可收汇额度

    B

    信用评级

    C

    名录状态与分类状态

    D

    外汇登记证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。
    A

    企业征信

    B

    企业名录和分类状态

    C

    企业主个人征信

    D

    企业本币账户信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
    A

    必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

    B

    对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

    C

    对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

    D

    对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    经办人员在办理货物贸易的汇入汇款解付前，须登录（）查询客户的名录状态，并打印查询结果。
    A

    货物贸易外汇监测系统

    B

    国际业务结算系统

    C

    核心系统

    D

    企业工商信息查询网站


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可以为区内企业办理业务的有（）。

    • A、通过货物贸易监测系统查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业”
    • B、未办理贸易外汇收支企业名录登记手续
    • C、不在名录的企业
    • D、没有真实合法交易背景的

    正确答案:A

  • 第14题：

    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。

    • A、可收汇额度
    • B、信用评级
    • C、名录状态与分类状态
    • D、外汇登记证

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构可通过（）查询全国企业名录信息。

    • A、货物贸易外汇监测系统
    • B、跨境资金流动监测与分析系统
    • C、银行结售汇统计系统
    • D、国际收支网上申报系统

    正确答案:A

  • 第16题：

    若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务，外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单选题
    根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）。
    A

    “货物贸易企业名录”登记管理

    B

    “贸易外汇收支企业名录”登记管理

    C

    “外汇贸易企业名录”登记管理

    D

    “进出口贸易企业名录”登记管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    金融机构应当通过（）查询确认该区内机构为特殊监管区域内企业后，按规定为其办理相关外汇收支业务。
    A

    会计核心系统

    B

    国结系统

    C

    货物贸易外汇监测系统

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    每次为企业办理货物贸易外汇业务之前都必须登录监测系统主要查询哪些内容（）。
    A

    企业名录

    B

    数据核查情况

    C

    分类结果

    D

    企业性质


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（）
    A

    可收汇额度

    B

    信用评级

    C

    名录状态与分类

    D

    外汇登记证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。
    A

    外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录

    B

    外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理

    C

    开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续

    D

    不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    可以为区内企业办理业务的有（）。
    A

    通过货物贸易监测系统查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业”

    B

    未办理贸易外汇收支企业名录登记手续

    C

    不在名录的企业

    D

    没有真实合法交易背景的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息，但需在办理结汇或/划转时进行查询。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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