多选题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）A收付款人名称、账号及开户银行B收付款人地址、国家C汇款用途D资金流向信息

题目
多选题
对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
A

收付款人名称、账号及开户银行

B

收付款人地址、国家

C

汇款用途

D

资金流向信息

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1.按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()此题为判断题(对，错)。

2.以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

3.对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。

4.对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。A、《客户查证特殊事项申请》B、《客户联系特殊事项申请》C、《客户大额查证特殊事项申请》D、《客户联系查证特殊事项申请》

更多“对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）”相关问题

  • 第1题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第5题：

    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

    • A、收付人名称
    • B、账号
    • C、开户银行
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）

    • A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记
    • B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记
    • C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记
    • D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
    A

    会计主管工作日志

    B

    协助查询、冻结、扣划登记簿

    C

    柜面业务交接登记簿

    D

    柜面重要事项登记簿


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
    A

    收付款人名称、账号及开户银行

    B

    收付款人地址、国家

    C

    汇款用途

    D

    资金流向信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。
    A

    对办理开户经办人员身份进行确认；

    B

    对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；

    C

    对公转私款项用途的确认；

    D

    对大额支付业务进行客户热线确认。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。
    A

    一个

    B

    一个以上

    C

    两个

    D

    两个以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）

    • A、漏登记
    • B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
    • C、交接登记手续存在不足
    • D、上门服务协议要素填写不全

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

    • A、一个
    • B、一个以上
    • C、两个
    • D、两个以上

    正确答案:D

  • 第15题：

    按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息

    • A、300万
    • B、800万
    • C、1000万
    • D、500万

    正确答案:B

  • 第16题：

    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）

    • A、电话核实的具体时间
    • B、经办人
    • C、客户联系电话号码及来源
    • D、客户是否确认交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

    • A、会计主管工作日志
    • B、协助查询、冻结、扣划登记簿
    • C、柜面业务交接登记簿
    • D、柜面重要事项登记簿

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
    A

    收付人名称

    B

    账号

    C

    开户银行

    D

    用途


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
    A

    漏登记

    B

    交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

    C

    交接登记手续存在不足

    D

    上门服务协议要素填写不全


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实的具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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