判断题中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。

正确答案:错误

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

• A、应将某一账户发生的交易累计计算
• B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
• C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
• D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

正确答案:D

第6题：

在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

• A、单边累计
• B、双边累计
• C、单边或双边累计
• D、累计

正确答案:A

第7题：

中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。

正确答案:错误

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

个人外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。

• A、5000美元以下（含）
• B、累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
• C、10000美元以下（含）
• D、10000美元以下（不含）

正确答案:A

第16题：

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

正确答案:单一

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

• A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
• B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
• C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
• D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

正确答案:D

第18题：

大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）

正确答案:正确

第19题：

大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

• A、单一客户；
• B、非单一客户；
• C、客户群；
• D、某一客户

正确答案:A

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：