多选题建立离职人员风险防范的工作要求是：（）A审慎评估员工离职风险B建立离职人员灰名单制C加强离职人员可疑交易监控D强化网点大堂监控管理

题目
多选题
建立离职人员风险防范的工作要求是：（）
A

审慎评估员工离职风险

B

建立离职人员灰名单制

C

加强离职人员可疑交易监控

D

强化网点大堂监控管理

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1.各企业要建立防范煤矿重大安全风险的工作体系。成立防范煤矿重大安全风险领导小组,()是本单位(煤矿)防范重大安全风险的第一责任人,()负责分管范围内重大安全风险防范工作。A.主要负责人B.技术负责人C.党政负责人D.分管领导

2.各单位要建立防范煤矿重大安全风险的工作体系,成立防范煤矿重大安全风险领导小组,负责组织协调本单位(煤矿)防范煤矿重大安全风险工作,制定防范重大安全风险管理制度,落实安全风险管控责任和措施。()此题为判断题(对，错)。

3.银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。A、柜员B、客户经理C、大堂经理D、拟离职人员

4.各保险机构要切实加强对从业人员和经营场所的管理,以下做法不包含()A.要通过正面宣传和警示教育，发动员工自觉防范风险B.要建立内部举报奖励制度，强化正面激励C.要强化职场管理，防范风险滋生D.切实避免交叉销售业务管控，避免出现行业间风险防控漏洞

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    员工离职风险中,要注意防范的是( )

    A、员工暴力闹事风险

    B、泄密风险

    C、在职员工心里不稳定风险

    D、客户流失风险


    参考答案：BD

  • 第2题：

    根据《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，商业银行要严格规范重要岗位和( )工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。


    A.基层主管

    B.信贷管理

    C.柜面

    D.敏感环节

    答案：D
    解析：
    《关于加大防范操作风险工作力度的通知》第七条规定，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。

  • 第3题：

    护理工作安全风险防范的要求是什么？


    正确答案:及时评估，准确记录；风险告知，警示标识；采取措施，再次评估。

  • 第4题：

    各单位要建立（）等制度，进行风险防范与处置。

    • A、风险分析制度
    • B、风险预警制度
    • C、风险报告制度
    • D、风险应急处置程序和应急预案

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    饭店要想有效控制员工的离职风险，最好的办法是做好员工的离职防范，具体内容包括（）。

    • A、制定科学的人事政策
    • B、保持正常沟通渠道
    • C、建立人才离职预警机制
    • D、注重人文关怀
    • E、加强员工保障和激励机制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    组织系统咨询网络对离职员工的知识存储，可以采取下列有效方式（）

    • A、离职员工知识的外化
    • B、建立离职员工的人际网络
    • C、建立离职人员管理中心
    • D、领导经常邀请离职人员进行座谈

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据银监会制定的防范操作风险规定：严格规范重要岗位和（）工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。


    正确答案:敏感环节

  • 第8题：

    规范外包业务管理要求是：（）。

    • A、明确权利义务
    • B、严格交接管控
    • C、加强管理监督
    • D、规范外包工作人员使用管理，防范劳动用工风险
    • E、建立应急机制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    单选题
    组织系统咨询网络对离职员工的知识存储，可以采取下列有效方式（）
    A

    离职员工知识的外化

    B

    建立离职员工的人际网络

    C

    建立离职人员管理中心

    D

    领导经常邀请离职人员进行座谈


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在风险评估的基础上，基金管理人通过加强内部控制，建立风险防范机制，主要内容包括（  ）。Ⅰ.建立企业风险评估机构Ⅱ.制定防范或规避风险的措施Ⅲ.建立风险信息反馈机制Ⅳ.制定防范风险的奖惩制度
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、IV

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于风险管理的说法正确的有（）。
    A

    风险管理是一个包含风险分析识别等级排序应对处理和绩效评价的闭环系统

    B

    要建立“分级分析、分类应对”的风险管理体系.并相应优化税收征管工作流程

    C

    对不同税收风险的纳税人要实施差异化和递进式的风险管理策略

    D

    风险管理的目的在于消除和防范税务人员的执法风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    规范外包业务管理要求是：（）。
    A

    明确权利义务

    B

    严格交接管控

    C

    加强管理监督

    D

    规范外包工作人员使用管理，防范劳动用工风险

    E

    建立应急机制


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在风险评估的基础上，基金管理人通过加强内部控制，建立风险防范机制，主要内容包括（ ）。
    Ⅰ．建立企业风险评估机构
    Ⅱ．制定防范或规避风险的措施
    Ⅲ．建立风险信息反馈机制
    Ⅳ．制定防范风险的奖惩制度

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    在风险评估的基础上，基金管理人通过加强内部控制，建立风险防范机制，主要内容包括：建立企业风险评估机构，制定防范或规避风险的措施，建立风险信息反馈机制，制定防范风险的奖惩制度等。
    知识点：内部控制的作用；

  • 第14题：

    陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防范和化解全行主要风险严控操作风险要求是（）。

    • A、强化案件风险防范
    • B、加强营运风险控制
    • C、提升代理网点合规水平
    • D、强化人员管理、严防外部欺诈、做好应急管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    各行要建立健全相关（），加强监督检查工作，防范操作风险。

    • A、内控制度
    • B、统计制度
    • C、报告制度
    • D、对账制度

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列关于风险管理的说法正确的有（）。

    • A、风险管理是一个包含风险分析识别等级排序应对处理和绩效评价的闭环系统
    • B、要建立“分级分析、分类应对”的风险管理体系.并相应优化税收征管工作流程
    • C、对不同税收风险的纳税人要实施差异化和递进式的风险管理策略
    • D、风险管理的目的在于消除和防范税务人员的执法风险

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    从业人员在选择离职时，关于离职信用的基本要求是（）。

    • A、按照合同规定离职
    • B、做好离职前的工作交接
    • C、保守离职单位的商业秘密
    • D、努力获取新单位的商业秘密以为原单位服务

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    全面加强风险防范，坚决守住风险底线，要重点加强在哪些方面的工作？


    正确答案: （1）严格控制信用风险扩散；
    （2）严密防范表外风险输入；
    （3）切实阻隔影子银行风险传染；
    （4）严守银行经营管理规则；
    （5）严盯流动性风险隐患。

  • 第19题：

    建立离职人员风险防范的工作要求是：（）

    • A、审慎评估员工离职风险
    • B、建立离职人员灰名单制
    • C、加强离职人员可疑交易监控
    • D、强化网点大堂监控管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    从业人员在选择离职时，关于离职信用的基本要求是（）。
    A

    按照合同规定离职

    B

    做好离职前的工作交接

    C

    保守离职单位的商业秘密

    D

    努力获取新单位的商业秘密以为原单位服务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防范和化解全行主要风险严控操作风险要求是（）。
    A

    强化案件风险防范

    B

    加强营运风险控制

    C

    提升代理网点合规水平

    D

    强化人员管理、严防外部欺诈、做好应急管理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各行要建立健全相关（），加强监督检查工作，防范操作风险。
    A

    内控制度

    B

    统计制度

    C

    报告制度

    D

    对账制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    饭店要想有效控制员工的离职风险，最好的办法是做好员工的离职防范，具体内容包括（）。
    A

    制定科学的人事政策

    B

    保持正常沟通渠道

    C

    建立人才离职预警机制

    D

    注重人文关怀

    E

    加强员工保障和激励机制


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

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