对
错
第1题:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
第2题:
银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第3题:
人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
第4题:
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上、外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第5题:
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第6题:
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第7题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币()以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
第8题:
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,或单笔金额人民币()万元以上的转账业务时,应当核对存款人的有效身份证件。
第9题:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。
第10题:
5;5000
5;10000
10;10000
10;20000
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对,错)。
第14题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第15题:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第16题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第17题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第18题:
为自然人客户办理人民币单笔()以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
第19题:
自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第20题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第21题:
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第22题:
对
错
第23题:
对
错