票据反假相关培训
信息报送
空白票据的管理
票据反假柜面流程风险控制
第1题:
下列哪些行为属于违反票据管理规定的行为()
第2题:
收费系统中的票据管理里服务器主要负责()。
第3题:
“四假”骗贷现象是指以下哪几种().
第4题:
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保()等各环节的规范操作。
第5题:
票据反假,是指银行机构通过()等措施,防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
第6题:
办理票据业务的营业机构负责票据凭证的柜面操作、票面审验及查询查复等工作,发现伪造、变造票据应及时报告上级行。
第7题:
到期兑付
票据贴现
查询查复
票据签发
第8题:
客户情况调查
票据实地查询
客户部门业务操作环节的风险控制
以上都错误
第9题:
银行本票和支票
银行汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
第10题:
票据凭证管理
票面审验
查询查复
电话核实
第11题:
假权证
假用途
假按揭
假注资
假票据
第12题:
对
错
第13题:
下列哪些行为属于违反收费票据管理规定的行为()。
第14题:
禁止员工单人上门()等业务。
第15题:
《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有()。
第16题:
《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
第17题:
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
第18题:
未经批准印制和使用票据的;
私自刻制、使用和伪造票据监制章的;
伪造、制贩假收费票据的;
未按规定使用收费票据的;
擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改收费票据的;
利用收费票据乱收费的;
互相串用收费票据的;
管理不善,丢失毁损收费票据的;
其他违反票据管理规定的行为。
第19题:
票据作废
票据删除
票据不足
上交空白票据
第20题:
空白票据管理
票面审验
查询查复
以上都错误
第21题:
营销新业务
反假宣传
推销产品
收送现金、有价证券和票据
第22题:
建立健全票据管理制度
推行票据电算化管理
加强票据管理的宣传和培训
加强票据的稽核工作
第23题:
在第一时间向资产监控部门和安全保卫部门等职能部门通报票据业务部门在审验票据等业务过程中发现的各类票据业务风险事件
向总行运营管理部报告
配合其他职能部门获取应急处理所需的票据业务相关信息、资料
在风险事件初期配合运营管理部门与承兑行、邮政部门进行积极协商