多选题信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）A合法审慎原则B公平、公开、公正原则C保密原则D与司法及行政执法机关全面合作原则

题目
多选题
信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
A

合法审慎原则

B

公平、公开、公正原则

C

保密原则

D

与司法及行政执法机关全面合作原则

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1.指出反洗钱调查应遵循的原则?

2.在小学开展心理健康教育工作，应遵循哪些基本原则？

3.反洗钱工作应遵循以下哪些原则()A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责

4.开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

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  • 第1题：

    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

    A、合法审慎原则

    B、保密原则

    C、与司法机关行政机关全面合作的原则

    D、安全原则


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。

    • A、合法审慎原则
    • B、准确性原则
    • C、保密原则
    • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    农村信用社员工行为排查工作，应遵循哪些原则？


    正确答案: 应遵循以下原则：
    （一）、实事求是，客观公正。
    （二）、分级管理，逐级负责，下管一级。
    （三）、思想教育与组织处理相结合。
    （四）、定期排查与动态管理相结合
    （五）严格保密。

  • 第4题：

    信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）

    • A、合法审慎原则
    • B、公平、公开、公正原则
    • C、保密原则
    • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。


    正确答案:风险为本原则

  • 第6题：

    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

    • A、保密
    • B、公开
    • C、守密
    • D、公正

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
    A

    保密

    B

    公开

    C

    守密

    D

    公正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    省联社稽查大队依据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》开展工作，遵循独立性、（）和（）原则。

    正确答案： 客观性,属地回避
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
    A

    合法审慎原则

    B

    公平、公开、公正原则

    C

    保密原则

    D

    与司法及行政执法机关全面合作原则


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    学校开展德育工作应遵循哪些原则？

    正确答案： 一、导向性原则
    二、疏导原则
    三、尊重学生与严格要求学生相结合的原则
    四、知行统一原则
    五、正面教育与纪律约束相结合的原则
    六、依靠积极因素，克服消极因素的原则
    七、教育影响的一致性与连贯性原则
    八、因材施教原则
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
    A

    客观

    B

    谨慎

    C

    合作

    D

    公平


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
    A

    以客户身份识别为基础的原则

    B

    安全、准确、完整、保密的原则

    C

    “反洗钱人人有责”的原则

    D

    “了解你的客户”原则


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

    • A、以客户身份识别为基础的原则
    • B、安全、准确、完整、保密的原则
    • C、“反洗钱人人有责”的原则
    • D、“了解你的客户”原则

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    财富管理中心服务人员在开展工作时应遵循以下原则（）

    • A、诚信原则
    • B、谨慎管理原则
    • C、保密原则
    • D、专业原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    开展罪犯心理矫治工作应遵循哪些原则？


    正确答案: （1）平等性原则；
    （2）启发性原则；
    （3）整体性原则；
    （4）一般与特殊相结合的原则；
    （5）以科学态度对待心理评估；
    （6）保密性原则。

  • 第16题：

    司法行政机关开展社区矫正工作应遵循的原则是什么？


    正确答案:司法行政机关开展社区矫正工作，应遵循党委政府统一领导，司法行政机关具体实施，人民法院、人民检察院、公安机关密切配合，社会力量广泛参与的原则。

  • 第17题：

    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。

    • A、客观
    • B、谨慎
    • C、合作
    • D、公平

    正确答案:A

  • 第18题：

    邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。

    • A、风险为本
    • B、保守秘密
    • C、勤勉尽职
    • D、依法合规

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    填空题
    省联社开展约期存款业务，应遵循以下原则：（）、（）、（）。

    正确答案： 自愿存放原则、流动性原则、市场化原则
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    农村信用社员工行为排查工作，应遵循哪些原则？

    正确答案： 应遵循以下原则：
    （一）、实事求是，客观公正。
    （二）、分级管理，逐级负责，下管一级。
    （三）、思想教育与组织处理相结合。
    （四）、定期排查与动态管理相结合
    （五）严格保密。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
    A

    风险为本

    B

    保守秘密

    C

    勤勉尽职

    D

    依法合规


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
    A

    合法审慎原则

    B

    准确性原则

    C

    保密原则

    D

    与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。

    正确答案： 风险为本原则
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    财富管理中心服务人员在开展工作时应遵循以下原则（）
    A

    诚信原则

    B

    谨慎管理原则

    C

    保密原则

    D

    专业原则


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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