单选题可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。A 10B 5C 3D 8

题目
单选题
可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
A

10

B

5

C

3

D

8

相似考题

1.金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A.2B.5C.7D.10

2.各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个

3.大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12

4.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:D

  • 第2题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第3题：

    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

    • A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
    • B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
    • C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
    • D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
    • E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

    正确答案:B,C,E

  • 第4题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

    • A、5个
    • B、10个
    • C、3个

    正确答案:A

  • 第5题：

    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

    • A、10
    • B、5
    • C、3
    • D、8

    正确答案:B

  • 第6题：

    各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    填空题
    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）
    A

    5个

    B

    10个

    C

    3个


    正确答案： C
    解析： 原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但在《管理办法》基于“合理怀疑”报送可疑交易报告的新模式下，可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别，导致原来的报告时限难以操作。而国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。因此，《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”。

  • 第9题：

    多选题
    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
    A

    可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

    B

    可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

    C

    可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

    D

    可疑交易报告仅由金融机构总部提交

    E

    可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

    • A、5；10
    • B、6；8
    • C、10；10
    • D、10；15

    正确答案:A

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第16题：

    可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

    • A、10
    • B、5
    • C、3
    • D、8

    正确答案:A

  • 第17题：

    总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

     10

    B

     5

    C

     2

    D

     3


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（  ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    15

    B

    10

    C

    20

    D

    25


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
    A

    5；10

    B

    6；8

    C

    10；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 10个工作日。

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