单选题下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。A 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日B 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日C 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日D 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
题目
颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
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第1题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案：ABCDE
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第2题：
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案：ABCDE
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第3题：
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法答案：D解析：D项是属于”一法“，并非”四规“。 -
第4题：
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》
B:《银行业监督管理法》
C:《金融机构反洗钱规定》
D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》答案：D解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。 -
第5题：
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:C -
第6题：
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案:A -
第7题：
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E -
第8题：
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反垄断规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,C,D,E -
第9题：
单选题下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。A《中华人民共和国刑法》
B《中华人民共和国反洗钱法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第13题：
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
本题答案：A, B, C, D, E
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第14题：
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》答案：A解析：我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 -
第15题：
下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》答案：B解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。 -
第16题：
下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C、《反洗钱法》
- D、《银行业监督管理法》
正确答案:B -
第17题：
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案:A -
第18题：
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币银行结算账户管理办法》
- D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案:C -
第19题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
- A、金融机构反洗钱规定
- B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案:D -
第20题：
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定
B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，即（）。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： D,A解析：