判断题信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。A 对B 错

题目
判断题
信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。
A

对

B

错

相似考题

1.客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

2.反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()此题为判断题(对，错)。

3.火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ

4.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

更多“信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。”相关问题

  • 第1题：

    火灾风险等级中,高风险等级为( )级。

    A.Ⅰ

    B.Ⅱ

    C.Ⅲ

    D.Ⅳ


    正确答案：C
    高风险风险等级为Ⅲ级。

  • 第2题：

    基金产品风险评价以基金产品的风险等级来具体反映，基金产品风险等级不包括（ ）。

    A.超高风险等级
    B.高风险等级
    C.中风险等级
    D.低风险等级

    答案：A
    解析：
    本题考查基金产品风险评价。基金产品风险评价以基金产品的风险等级来具体反映，基金产品风险应当至少包括以下三个等级：低风险等级，中风险等级，髙风险等级。参见教材（下册）P150。

  • 第3题：

    社会稳定风险评估中风险等级不包括（ ）。

    A.特高风险
    B.高风险
    C.中风险
    D.低风险

    答案：A
    解析：
    本题考查的是项目评估质量控制。根据分析论证情况，按照决策实施后可能对社会稳定造成的影响程度确定风险等级。风险等级分为高风险、中风险、低风险3类，大部分群众有意见、反应特剐强烈，可能引发大规模群体性事件的，为高风险；部分群众有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突的，为中风险；多数群众理解支持但少部分人有意见的，为低风险。风险等级的具体划分标准由各地区有关部门予以明确。

  • 第4题：

    在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级。

    • A、I
    • B、Ⅱ
    • C、Ⅲ
    • D、Ⅳ

    正确答案:C

  • 第6题：

    加强型尽职调查针对（）。

    • A、专报客户
    • B、查冻扣客户
    • C、原风险等级为较高风险客户
    • D、原风险等级为高风险客户

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    人身保险分红型产品风险等级评定为（）。

    • A、低风险等级
    • B、中低风险等级
    • C、中高风险等级
    • D、高风险等级

    正确答案:B

  • 第8题：

    信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    社会稳定风险评估中风险等级不包括    (    )
    A

    特高风险

    B

    高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）
    A

    高风险

    B

    次高风险​

    C

    中风险​

    D

    低风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。
    A

    中低风险

    B

    低风险

    C

    中风险

    D

    中高风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    加强型尽职调查针对（）。
    A

    专报客户

    B

    查冻扣客户

    C

    原风险等级为较高风险客户

    D

    原风险等级为高风险客户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    火灾风险等级中,高风险风险等级为( )级。

    A.I

    B.Ⅱ

    C.Ⅲ

    D.Ⅳ


    正确答案：C
    高风险风险等级为Ⅲ级。

  • 第14题：

    根据公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险等级分为极高风险、高风险和中风险、低风险。火灾事故导致2人死亡、40人重伤、900万元的直接经济损失，则该次事故火灾风险等级应划分为( )。

    A.极高风险
    B.高风险
    C.中风险
    D.低风险

    答案：B
    解析：
    2007公安部年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中将火灾风险分为四级，火灾风险分级和火灾等级的对应关系为：极高风险／特别重大火灾、重大火灾：特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾；高风险／较大火灾：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾；中风险／一般火灾：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。事故导致40人重伤，火灾风险等级为高风险；经济损失为900万元，火灾风险等级为中风险级，按从严原则，本次火灾风险应为高风险。P347-353

  • 第15题：

    根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。

    • A、中低风险
    • B、低风险
    • C、中风险
    • D、中高风险

    正确答案:B

  • 第16题：

    对应70≤风险值＜200的作业风险等级是（）

    • A、特高风险
    • B、高风险
    • C、中等风险
    • D、低风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    在代理信托计划销售过程中，65岁（不含）以上客户可以购买产品风险等级为中高风险和高风险的产品


    正确答案:错误

  • 第18题：

    对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在3个工作日内上传尽职调查表。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批

    • A、冲正
    • B、冻结解冻
    • C、强制扣划
    • D、BGL账户
    • E、强制修改重空状态

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）

    • A、高风险
    • B、次高风险​
    • C、中风险​
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人身保险分红型产品风险等级评定为（）。
    A

    低风险等级

    B

    中低风险等级

    C

    中高风险等级

    D

    高风险等级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批
    A

    冲正

    B

    冻结解冻

    C

    强制扣划

    D

    BGL账户

    E

    强制修改重空状态


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

相关内容