判断题境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账A 对B 错

题目
判断题
境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账
A

对

B

错

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1.境内代理银行与境外参加银行签订的人民币代理结算协议中应当至少明确境外参加银行的以下义务中正确的是( )A.境外参加银行只可为内地企业作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务，也可办理与内地企业无直接贸易往来支付的人民币购售业务B.境外参加银行只可为在一个月内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务C.企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，可以在其他银行完成购售相关的贸易支付;D.境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向，对新客户及金额较大的交易作更详细的审核，并应当注意监测异常交易。

2.商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责A、合规性B、真实性C、合理性D、合法性

3.转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。A、合法性B、合规性C、真实性D、可操作性

4.银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西?

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  • 第1题：

    未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金，如企业急需，银行可先为其办理结汇，后进行出资入账登记。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    金融机构的法定职责，不正确的是（）。

    • A、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
    • B、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
    • C、对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务
    • D、按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查

    正确答案:C

  • 第3题：

    下列选项正确的是（）。

    • A、企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，必须在同一家银行完成购售相关的支付
    • B、银行开展人民币购售业务限于经常项目下的跨境人民币结算需求
    • C、境外参加银行只可为内地企业作为收款、付款方的贸易项目办理人民币购售业务
    • D、境内参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业办理人民币购售业务

    正确答案:A

  • 第4题：

    境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账


    正确答案:错误

  • 第5题：

    以下对境内结算银行办理跨境人民币业务表述正确的是（）。

    • A、可协助企业将需进口支付的人民币在境外（含香港）直接购汇后支付给境外出口商
    • B、对贸易单证真实性、一致性进行审核
    • C、按时报送人民币跨境收支等信息
    • D、切实履行反洗钱和反恐融资义务
    • E、可先为企业办理资本项下人民币结算资金入账，再进行相关真实性审核
    • F、对于企业预收预付人民币资金超合同金额25%的，将超出部分的贸易合同信息报送至RCPMIS

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、"尽职审核"展业
    • D、真实性

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    金融机构的法定职责，不正确的是（）。
    A

    凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支

    B

    按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料

    C

    对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务

    D

    按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。
    A

    合规性

    B

    真实性

    C

    合理性

    D

    合法性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金，如企业急需，银行可先为其办理结汇，后进行出资入账登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行为企业办理出口收汇入待核查账户的注意事项有：（）
    A

    银行在为企业办理入账前要认真审核资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明。

    B

    服务贸易收汇误入待核查账户的，银行可根据企业更正说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户的手续。

    C

    贸易融资项下境内银行放款和境外回款可直接进入企业的结算账户。

    D

    对于进口预付汇项下的退汇款，企业应向银行提供进口合同、贸易进口付汇核销单正本，经银行审核无误后，该笔外汇不必进入企业的待核查账户。

    E

    具有对外贸易经营权的保税监管区域内B类企业，其非保税项下收入，必须首先划入待核查账户，但保税项下收入可以首先划入结算账户。


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
    A

    业务贸易背景的真实性

    B

    电子合同

    C

    发票复印件

    D

    客户注册资本

    E

    发票真伪


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行为A类企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的支出申报单证，并对企业提交的交易单证的真实性、一致性进行合理审核后办理相关手续（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的，银行不可为其办理入账登记。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。

    • A、业务贸易背景的真实性
    • B、电子合同
    • C、发票复印件
    • D、客户注册资本
    • E、发票真伪

    正确答案:A,C,E

  • 第17题：

    下列内容说法错误的是（）。

    • A、境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务
    • B、企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核
    • C、企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，可以直接办理跨境结算
    • D、人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    下列选项正确的是（）。
    A

    企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，必须在同一家银行完成购售相关的支付

    B

    银行开展人民币购售业务限于经常项目下的跨境人民币结算需求

    C

    境外参加银行只可为内地企业作为收款、付款方的贸易项目办理人民币购售业务

    D

    境内参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业办理人民币购售业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。
    A

    合法性

    B

    合规性

    C

    真实性

    D

    可操作性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列内容说法错误的是（）。
    A

    境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务

    B

    企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核

    C

    企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，可以直接办理跨境结算

    D

    人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境内机构将其境外直接投资所得利润以人民币汇回境内的，必须审核（）材料后，银行方可为其办理资金入账手续。
    A

    境外直接投资主管部门核准文件

    B

    外商直接投资核准文件

    C

    境内机构营业执照、组织机构代码证

    D

    境外投资企业董事会利润处臵决议


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西？

    正确答案： 银行审核：
    ⑴境内机构境外直接投资外汇登记证；
    ⑵境外企业的相关财务报表、利润处置断定；
    ⑶上年度年检报告书。审核后，可办理境外直接投资利润入账或结汇业务。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审核展业

    D

    真实性


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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