其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
公安机关的经侦部门
中国人民银行
各商业银行
第1题:
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向()。
A、反洗钱行政主管部门和公安机关
B、相关部门及公安机关
C、反洗钱行政主管部门
D、公安机关
第2题:
事故发生地公安机关根据事故的情况,对涉嫌犯罪的,应当依法()。犯罪嫌疑人逃匿的,公安机关应当迅速追捕归案。
第3题:
立案监督的内容有()
第4题:
人民检察院对于侦查机关应当立案而不立案侦查的线索进行审查后,应当根据不同情况分别作出处理:()
第5题:
钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查,公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪,应当报经原批准逮捕的人民检察院批准,将重新计算侦查羁押期限的文书送达看守所,并向犯罪嫌疑人宣布。()
第6题:
某森林公安机关在侦查一国有林场场长滥伐林木案时,发现该场长还涉嫌重大贪污行为,正确的做法是()。
第7题:
公安机关在侦查下列哪些案件时,对于被羁押的犯罪嫌疑人需要重新计算侦查羁押期限?()
第8题:
公安机关侦查犯罪嫌疑人某甲贩毒一案,发现某甲作为国家工作人员涉嫌受贿,对涉嫌的受贿犯罪()
第9题:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
第10题:
第11题:
人民银行
公安机关
禁毒委员会
侦查机关
第12题:
司法机关
公安机关
侦查机关
中国人民银行
第13题:
第14题:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况;应当及时向()报告;并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
第15题:
侦查监督部门对行政执法机关已经移送侦查机关的涉嫌犯罪案件,具有下列情形之一的,应当进行立案监督:()
第16题:
人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件,行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的,应当提出检察意见,建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件。
第17题:
犯罪嫌疑人钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查,公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪,需要另行计算侦查羁押期限,可由该县公安机关自行决定。()
第18题:
军人退出现役后,在离队途中作案的,应当()
第19题:
在侦查期间,律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可的案件是()。
第20题:
侦查的含义包括有()
第21题:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
第22题:
对
错
第23题:
第24题:
其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
公安机关的经侦部门
中国人民银行
各商业银行