多选题银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。A违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，B套取银行业金融机构信用C参与非法集资等活动DPOS机套现

题目
多选题
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。
A

违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，

B

套取银行业金融机构信用

C

参与非法集资等活动

D

POS机套现

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1.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

2.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：A.银行业金融机构从业人员独立实施的B.银行业金融机构从业人员参与实施的C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的D.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的

3.案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。此题为判断题(对，错)。

4.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

    • A、银行业金融机构
    • B、客户资金
    • C、其他财产权益
    • D、人身生命

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

    • A、中国银行
    • B、储户
    • C、银行业金融机构或客户
    • D、国家

    正确答案:C

  • 第3题：

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    多选题
    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
    A

    银行业金融机构

    B

    客户资金

    C

    其他财产权益

    D

    人身生命


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。
    A

    违法违规行为

    B

    民事案件

    C

    治安处罚案件

    D

    刑事犯罪案件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施的

    B

    银行业金融机构从业人员参与实施的

    C

    与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的

    D

    外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）
    A

    网上银行诈骗

    B

    电话银行诈骗

    C

    电信诈骗

    D

    盗刷银行卡

    E

    POS机套现


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括()
    A

    由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。

    B

    侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。

    C

    涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。

    D

    已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

    • A、网上银行诈骗
    • B、电话银行诈骗
    • C、电信诈骗
    • D、盗刷银行卡
    • E、POS机套现

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第15题：

    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:C

  • 第16题：

    案件确认的标准包括：（）

    • A、公安、司法机关立案侦查
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
    A

    商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

    B

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

    C

    参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

    D

    外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
    A

    民事

    B

    刑事

    C

    经济

    D

    诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施

    B

    银行业金融机构从业人员共同实施

    C

    与外部人员合伙实施的

    D

    非金融机构从业人员实施


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施的。

    B

    银行业金融机构从业人员参与实施的。

    C

    外部人员实施的。

    D

    自然灾害。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件

    B

    银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件

    C

    外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件

    D

    兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    中国银行

    B

    储户

    C

    银行业金融机构或客户

    D

    国家


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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