多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户

题目
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A

开立个人储蓄账户

B

变更个人储蓄账户

C

开立个人银行结算账户

D

变更个人银行结算账户

E

开立单位银行结算账户

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1.根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

3.银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法

4.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

参考答案和解析
正确答案： C,E
解析： 暂无解析
更多“各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。”相关问题

  • 第1题：

    农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

    • A、机构法人客户
    • B、单一企业法人客户
    • C、集团法人客户
    • D、自然人客户

    正确答案:D

  • 第2题：

    农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

    • A、个人征信系统
    • B、企业征信系统
    • C、公民身份信息系统
    • D、信用评级系统

    正确答案:C

  • 第3题：

    邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。

    • A、核查行
    • B、联网行
    • C、联机行
    • D、操作行

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    票据结算业务

    B

    个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

    C

    个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

    D

    受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

    E

    个人信贷业务和单位信贷业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更个人银行结算账户

    E

    开立单位银行结算账户


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
    A

    核查行

    B

    联网行

    C

    联机行

    D

    操作行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）

    • A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
    • B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
    • C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
    • D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

    • A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
    • B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
    • C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
    • D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）
    A

    暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

    B

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    C

    登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

    D

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。
    A

    可不再重复进行联网核查

    B

    重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    存身份证件复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
    A

    机构法人客户

    B

    单一企业法人客户

    C

    集团法人客户

    D

    自然人客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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