1
3
5
10
第1题:
根据中国保监会 2010 年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》, 交易记录自交易记账当年起至少保存( ) 年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第2题:
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年
第3题:
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:
A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
第4题:
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
第5题:
根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,交易记录自交易记账当年起至少保存()年。
第6题:
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
第7题:
根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存()。
第8题:
金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限()
第9题:
交易当日
记账当日
交易当年
记账当年
第10题:
3年
5年
10年
15年
第11题:
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。
第12题:
1;1
3;3
5;5
10;10
第13题:
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
A.3
B.5
C.10
D.15
第14题:
按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存多长时间?( )
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存2年
第15题:
第16题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易()计起至少保存5年。
第17题:
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
第18题:
根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。
第19题:
根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账()计起至少保存5年。
第20题:
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
第21题:
对
错
第22题:
对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
对于客户身份资料,应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
第23题:
至少保存5年
至少保存10年
至少保存20年
永久保存
第24题:
次年
当年
第三年
第五年