10;10
10;15
15;20
15;25
第1题:
A.年度结束后10个工作日报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
E、金融机构客户身份识别情况统计表
第4题:
A、5
B、7
C、10
D、15
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
已建成冠字号码查询系统的金融机构应于(),将辖内个分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。
第7题:
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在地国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送()
第8题:
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
第9题:
反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
第10题:
以支行为单位,连续3个工作日内,吸收同一法人金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度
以省级分行为单位,连续7个工作日内,吸收金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度
以省级分行为单位,连续3个工作日内,吸收同一法人金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度
以省级分行为单位,连续7个工作日内,吸收金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度
第11题:
10;10
10;15
15;20
15;25
第12题:
每个工作日营业结束后
每个工作日营业中
第二个工作日营业结束前
第二个工作日营业结束后
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
已建成冠字号码查询系统的金融机构应于每个工作日营业结束后,将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。()
此题为判断题(对,错)。
第15题:
A、3
B、5
C、7
D、10
第16题:
此题为判断题(对,错)。
第17题:
已建成冠字号码查询系统的金融机构应于________,将辖内个分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。
A.每个工作日营业结束后
B.每个工作日营业中
C.第二个工作日营业结束前
D.第二个工作日营业结束后
第18题:
建成冠字号码查询系统的金融机构应于(),将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。
第19题:
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,()
第20题:
全国性金融机构省级分行和地方性金融机构应于每半年后()个工作日前将半年内某省各分支机构使用环保信息情况反馈表,以书面形式向同级人民银行分支机构报送;人民银行各分支机构应于每半年后()个工作日前将审核通过并汇总后的反馈表上报征信中心。
第21题:
金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。
第22题:
3
5
7
10
第23题:
银行业金融机构总行(部)
银行业金融机构各一级分行
银行业金融机构各二级分行
由银行业金融机构各分支机构自行组织
第24题:
对
错