多选题大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）A人民币、港币100万元（含）以上B美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上C欧元、英镑10万（含）以上D日元1500万元（含）以上E人民币、港币50万元（含）以上

题目
多选题
大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）
A

人民币、港币100万元（含）以上

B

美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上

C

欧元、英镑10万（含）以上

D

日元1500万元（含）以上

E

人民币、港币50万元（含）以上

相似考题

1.根据深圳证券交易所现行大宗交易规则的规定，B股单笔交易的最低限额为( )。A．数量在5万股(含)以上，或交易金额在30万美元(含)以上B．数量在50万股(含)以上，或交易金额在30万美元(含)以上C．数量在5万股(含)以上，或交易金额在30万元港币(含)以上D．数量在50万股(含)以上，或交易金额在30万元港币(含)以上

2.柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

3.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

4.下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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  • 第1题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、金额10万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    • E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

    正确答案:A,D,E

  • 第3题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

    • A、人民币现金5万元（含）以上
    • B、人民币转账50万元（含）以上
    • C、外币现金等值5000美元（含）以上
    • D、外币转账等值5万美元（含）以上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）

    • A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
    • B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
    • C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
    • D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

    • A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
    • B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
    • C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
    • D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    金额10万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

    D

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

    E

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。


    正确答案： B,C
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第8题：

    多选题
    以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
    A

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的

    B

    单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的

    D

    单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
    A

    人民币现金5万元（含）以上

    B

    人民币转账50万元（含）以上

    C

    外币现金等值5000美元（含）以上

    D

    外币转账等值5万美元（含）以上


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
    A

    人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）

    B

    人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）

    C

    人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）

    D

    人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
    A

    代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

    B

    个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    C

    代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

    D

    个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。

    • A、50万元（含50万元）
    • B、100万元（含100万元）
    • C、200万元（含200万元）
    • D、500万元（含500万元）

    正确答案:A

  • 第14题：

    大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）

    • A、人民币、港币100万元（含）以上
    • B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上
    • C、欧元、英镑10万（含）以上
    • D、日元1500万元（含）以上
    • E、人民币、港币50万元（含）以上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。

    • A、30万
    • B、60万（含）
    • C、20万元（含）

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下人民币（）金额的支付交易需要双人验印

    • A、转账50万元（含）以上或取现20万元（含）以上
    • B、转账20万元（含）以上或取现5万元（含）以上
    • C、转账100万元（含）以上或取现20万元（含）以上

    正确答案:A

  • 第17题：

    单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。

    • A、50万元（含）
    • B、100万元（含）
    • C、200万元（含）
    • D、500万元（含）

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    单笔（）以上的大额现金业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
    A

    10万元（含）

    B

    20万元（含）

    C

    30万元（含）

    D

    50万元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。
    A

    50万元（含50万元）

    B

    100万元（含100万元）

    C

    200万元（含200万元）

    D

    500万元（含500万元）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。
    A

    100万元（含）、20万美元（含）

    B

    null

    C

    200万元（含）、10万美元（含）

    D

    50万元（含）、10万美元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
    A

    50万元（含）

    B

    100万元（含）

    C

    200万元（含）

    D

    500万元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

    正确答案： 20,1
    解析： 暂无解析

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