多选题出现以下情况的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。（）A单位结算卡长期不使用的。B单位客户非实名开卡C出租、转借和买卖单位结算卡D以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的

题目
多选题
出现以下情况的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。（）
A

单位结算卡长期不使用的。

B

单位客户非实名开卡

C

出租、转借和买卖单位结算卡

D

以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的

相似考题

1.目前办理单位结算卡业务时，授权委托书应使用《平安银行单位结算卡授权委托书》。

2.对单位结算卡的（）、（）、（）交易进行整合变更为单位结算卡签约交易。A、关联账户维护B、单位结算卡关联账户限额维护C、单位结算卡对手账户维护D、单位结算卡开卡

3.原交易“单位结算卡关联账户维护”对应的531新交易为（）。A、客户服务-签约-对公购物车-单位结算卡-签约B、支付结算-转账C、客户服务-签约-对公购物车-单位结算卡-开卡D、支付结算-现金

4.发卡企业所开立的单位结算卡，允许使用存管账户作为单位结算卡主账户。

更多“多选题出现以下情况的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。（）A单位结算卡长期不使用的。B单位客户非实名开卡C出租、转借和买卖单位结算卡D以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的”相关问题

  • 第1题：

    单位结算卡发卡业务，《单位结算卡业务申请/变更表》和《平安银行单位结算卡使用协议》的签章处分别加盖（）。

    • A、单位预留印鉴；单位预留印鉴
    • B、单位预留印鉴；单位公章
    • C、单位公章；单位公章
    • D、单位公章；单位预留印鉴

    正确答案:B

  • 第2题：

    以下关于兴业银行单位结算卡（兴业管家卡）说法不正确的是（）

    • A、单位结算卡是以卡片为介质，凭密码为客户办理关联账户支付结算及账户集合管理的工具
    • B、客户凭卡可办理账户查询、消费结算、转账汇款、存取现金、购买凭证等业务​
    • C、适用于对员工频繁收付的现金需要统一、及时归集核算的企业。​
    • D、未在兴业银行开立人民币结算账户的企业同样可以办理单位结算卡

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下对单位结算卡优化描述错误的是：（）。

    • A、“单位结算卡开卡”交易在输入“主账户账号”后可点击“验印”按钮联动验印
    • B、虚拟单位结算卡户名在所有银行ATM上统一显示其关联的单位主账户名称
    • C、通过自助票据机办理单位结算卡系统内转账仅需输入收款账号，自动反显收款户名，系统同时校验收款账号和收款户名，匹配一致方可入账
    • D、单位结算卡挂失补卡时，客户输完原密码后，系统实时校验，如输入有误立即提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    人行261号文件出台后，关于单位结算卡签约，以下说法错误的是：（）

    • A、自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额，
    • B、柜面维护路径：“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）。
    • C、应使用旧版《交通银行单位结算卡业务申请书》。

    正确答案:C

  • 第5题：

    单选题
    使用新版单位结算卡在柜面办理转账业务需要填写（）。
    A

    交通银行单位结算卡服务协议

    B

    交通银行单位结算卡法人授权委托书

    C

    交通银行单位结算卡业务申请书

    D

    结算业务申请书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    以下对单位结算卡功能优化描述正确的有（）。
    A

    通过自助票据机查询单位结算卡关联账户交易明细，打印关联账户电子回单和对账单，均受单位结算卡关联账户“账户查询”标志控制

    B

    已维护用款计划的单位结算卡办理补换卡业务后，新卡保留用款计划

    C

    单位结算卡网上支付安全认证方式变更后正常生效

    D

    单位结算卡网上支付安全认证方式变更后未生效


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    发卡银行为客户办理单位结算卡应进行以下哪些审核（）
    A

    客户身份识别制度和账户实名制

    B

    对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后

    C

    柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议

    D

    严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件，以及相关授权材料的真实性和合法性


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    单位客户申请办理单位结算卡需与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》并由指定持卡人至主账户开户行柜面提交以下材料（）。
    A

    《交通银行单位结算卡法人授权委托书》

    B

    《交通银行单位结算卡业务申请书》

    C

    持卡人及法人身份证件。

    D

    以上都是


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    原交易“单位结算卡关联账户维护”对应的531新交易为（）。
    A

    客户服务-签约-对公购物车-单位结算卡-签约

    B

    支付结算-转账

    C

    客户服务-签约-对公购物车-单位结算卡-开卡

    D

    支付结算-现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单位结算卡发卡业务，《单位结算卡业务申请/变更表》和《平安银行单位结算卡使用协议》的签章处分别加盖（）。
    A

    单位预留印鉴；单位预留印鉴

    B

    单位预留印鉴；单位公章

    C

    单位公章；单位公章

    D

    单位公章；单位预留印鉴


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对单位结算卡的（）、（）、（）交易进行整合变更为单位结算卡签约交易。
    A

    关联账户维护

    B

    单位结算卡关联账户限额维护

    C

    单位结算卡对手账户维护

    D

    单位结算卡开卡


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    出现以下情况的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。（）
    A

    单位结算卡长期不使用的。

    B

    单位客户非实名开卡

    C

    出租、转借和买卖单位结算卡

    D

    以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于单位结算卡的说法正确的是（）

    • A、使用单位结算卡在柜面进行“支付结算-转账”-“人民币转账”-“转账汇款”，凭证种类仅支持“300个人结算业务申请书”。
    • B、使用单位结算卡在柜面进行“支付结算-转账”-“人民币转账”-“转账汇款”，无需复核。
    • C、办理单位结算卡开卡业务，交易完成后推送印控机待办任务，为《交通银行单位结算卡服务协议》加盖会计业务专用章。
    • D、办理单位结算卡开卡业务，交易完成后推送印控机待办任务，为《交通银行单位结算卡服务协议》加盖结算专用章。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    使用新版单位结算卡在柜面办理转账业务需要填写（）。

    • A、交通银行单位结算卡服务协议
    • B、交通银行单位结算卡法人授权委托书
    • C、交通银行单位结算卡业务申请书
    • D、结算业务申请书

    正确答案:D

  • 第15题：

    单位结算卡开卡的路径是（）.

    • A、支付结算-转账
    • B、客户服务-签约-对公购物车
    • C、客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡
    • D、客户服务-借记卡-开/换/销/领-单位结算卡

    正确答案:B

  • 第16题：

    多选题
    人行261号文件出台后，关于单位结算卡签约，以下说法正确的是：（）
    A

    自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额；

    B

    柜面维护路径：“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）。

    C

    应使用新版《交通银行单位结算卡业务申请书》。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    以下关于单位结算卡的说法正确的是（）
    A

    使用单位结算卡在柜面进行“支付结算-转账”-“人民币转账”-“转账汇款”，凭证种类仅支持“300个人结算业务申请书”。

    B

    使用单位结算卡在柜面进行“支付结算-转账”-“人民币转账”-“转账汇款”，无需复核。

    C

    办理单位结算卡开卡业务，交易完成后推送印控机待办任务，为《交通银行单位结算卡服务协议》加盖会计业务专用章。

    D

    办理单位结算卡开卡业务，交易完成后推送印控机待办任务，为《交通银行单位结算卡服务协议》加盖结算专用章。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    单位结算卡开卡的路径是（）.
    A

    支付结算-转账

    B

    客户服务-签约-对公购物车

    C

    客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡

    D

    客户服务-借记卡-开/换/销/领-单位结算卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    发卡银行应做好单位结算卡业务的数据统计和报送工作，在银行卡业务数据统计中应对单位结算卡进行单独统计
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    单位结算卡销卡的路径是（）.
    A

    支付结算-转账

    B

    客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡

    C

    客户服务-签约-对公购物车

    D

    客户服务-借记卡-开/换/销/领-单位结算卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单位结算卡的卡片激活、持卡人信息变更、密码重置、补卡等业务，单位客户必须由法定代表人通过发卡银行柜面办理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于单位结算卡限额的说法正确的有（）
    A

    根据单位具体情况，为单位客户开通单位结算卡的不同业务类型实现单独的业务限额控制

    B

    单位结算卡开通pos消费功能的，通过设置交易限额、受理商户类别和受理机具类型等措施加强消费支付功能管理

    C

    开通ATM功能后，单张单位结算卡的ATM存取款交易上限为每卡每日累计2万元；

    D

    开通ATM功能后，同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM存取款交易上限为每户每日累计2万元。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）
    A

    对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    B

    关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    C

    强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测

    D

    对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下对单位结算卡优化描述错误的是：（）。
    A

    “单位结算卡开卡”交易在输入“主账户账号”后可点击“验印”按钮联动验印

    B

    虚拟单位结算卡户名在所有银行ATM上统一显示其关联的单位主账户名称

    C

    通过自助票据机办理单位结算卡系统内转账仅需输入收款账号，自动反显收款户名，系统同时校验收款账号和收款户名，匹配一致方可入账

    D

    单位结算卡挂失补卡时，客户输完原密码后，系统实时校验，如输入有误立即提示


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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