单选题司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（　　）。A 民事诉讼B 治安管理C 反洗钱刑事诉讼D 各类刑事诉讼

题目
单选题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（　　）。
A

民事诉讼

B

治安管理

C

反洗钱刑事诉讼

D

各类刑事诉讼

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1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()A.民事诉讼B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼D.各类刑事诉讼

2.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

3.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以移送给人民银行(只能用于反洗钱刑事诉讼)()此题为判断题(对，错)。

4.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。A、民事诉讼B、刑事诉讼C、职务犯罪D、金融诈骗

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  • 第1题：

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）

    • A、强制性
    • B、准司法性
    • C、涉密性
    • D、合法性

    正确答案:C

  • 第6题：

    公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

    • A、刑事诉讼
    • B、民事诉讼
    • C、信息披露

    正确答案:A

  • 第8题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。

    • A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供
    • B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
    • C、对违反保密义务的，依法承担法律责任
    • D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    问答题
    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

    正确答案： 只能用于反洗钱刑事诉讼
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么？

    正确答案： 反洗钱刑事诉讼。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
    A

    刑事侦查

    B

    刑事诉讼

    C

    司法调查

    D

    案件审判


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()

    A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

    B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。

    C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。

    D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。


    参考答案：BCD

  • 第15题：

    公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

  • 第16题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？


    正确答案: 只能用于反洗钱刑事诉讼

  • 第18题：

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么？


    正确答案: 反洗钱刑事诉讼。

  • 第19题：

    司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

    • A、刑事侦查
    • B、刑事诉讼
    • C、司法调查
    • D、案件审判

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
    A

    刑事诉讼

    B

    民事诉讼

    C

    信息披露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
    A

    非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E

    当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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