多选题调查组可以采用哪些办法和措施收集证据（）。A查询问题线索涉及人员的领导个人事项申报记录B向举报人核实C经批准后，以监察部门名义对被审查人在银行或其他金融机构的存款进行查询D经批准后，以监察部门名义对被审查人的亲属在银行或其他金融机构的存款进行查询

题目
多选题
调查组可以采用哪些办法和措施收集证据（）。
A

查询问题线索涉及人员的领导个人事项申报记录

B

向举报人核实

C

经批准后，以监察部门名义对被审查人在银行或其他金融机构的存款进行查询

D

经批准后，以监察部门名义对被审查人的亲属在银行或其他金融机构的存款进行查询

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1.纪检机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为案件中，需查询涉嫌单位和人员在金融机构的存款时，哪项不是必须要做的( )。A.有开具的“查询存款通知书”B.以监察机关的名义C.经县级以上监察机关领导人员批准D.以纪检机关的名义

2. 判断题：监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违纪行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款;但不可以冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。

3.监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经( )的批准，可以查询案件涉嫌单位和人员在银行或者其他金融机构的存款;必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。

4.下列有关审计机关权限的说法中正确的有()A.审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户B.审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经县级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款C.审计机关有权要求被审计单位提供财务会计报告D.审计机关进行审计时，有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查，并取得有关证明材料

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  • 第1题：

    贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经相关监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款;必要时，可以提请()采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。

    A、公安机关

    B、人民检察院

    C、人民法院

    D、纪委


    参考答案：C

  • 第2题：

    查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关负责人签发的协助查询个人存款通知书。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    简述查询被审计单位在金融机构的账户和查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款，在程序上的差别。


    正确答案: 查询被审计单位在金融机构的账户的，应当持县级以上人民政府审计机关负责人签发的协助查询单位账户通知书；
    查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关主要负责人签发的协助查询个人存款通知书。

  • 第4题：

    监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    调查组可以采用哪些办法和措施收集证据（）。

    • A、查询问题线索涉及人员的领导个人事项申报记录
    • B、向举报人核实
    • C、经批准后，以监察部门名义对被审查人在银行或其他金融机构的存款进行查询
    • D、经批准后，以监察部门名义对被审查人的亲属在银行或其他金融机构的存款进行查询

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    税务机关经（）税务局（分局）局长批准，凭全国统一的（），查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户。


    正确答案:县以上，检查存款帐户许可证明

  • 第7题：

    经公证机构审查确认身份的继承人，可见公证机构出具的（）查询，作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

    • A、《继承公证书》
    • B、《存款查询函》
    • C、《委托书》
    • D、查询人身份证

    正确答案:B

  • 第8题：

    经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的（）查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

    • A、存款查询情况通知书
    • B、存款查询函
    • C、委托书
    • D、继承遗嘱

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    纳税评估中对需要查询纳税人或扣缴义务人在银行或者其他金融机构存款账户的，经县以上税务局（分局）局长批准后，到对应银行实施检查，评估人员向银行送达的税务文书是（）
    A

    《税务事项通知书（提供资料）》和《提供资料清单》

    B

    《检查存款账户许可证明》

    C

    《税务检查通知书（检通二）》

    D

    《调取存款账户资料通知书》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经（）级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
    A

    县

    B

    省

    C

    市

    D

    乡镇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述查询被审计单位在金融机构的账户和查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款，在程序上的差别。

    正确答案： 查询被审计单位在金融机构的账户的，应当持县级以上人民政府审计机关负责人签发的协助查询单位账户通知书；
    查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关主要负责人签发的协助查询个人存款通知书。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    调查组可以采用哪些办法和措施收集证据（）。
    A

    查询问题线索涉及人员的领导个人事项申报记录

    B

    向举报人核实

    C

    经批准后，以监察部门名义对被审查人在银行或其他金融机构的存款进行查询

    D

    经批准后，以监察部门名义对被审查人的亲属在银行或其他金融机构的存款进行查询


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于监察机关权限的表述不正确的是（ ）。

    A．要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的财务账目

    B．要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题做出解释和说明

    C．调查贪污案件时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行的存款

    D．调查贪污案件时，经县级以上监察机关领导人员批准，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款


    正确答案：D
    【解析】冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款应当申请人民法院实施。

  • 第14题：

    海关进行稽查时，经（）批准，可以查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户。

    • A、直属海关关长或者其授权的隶属海关关长
    • B、稽查处处长
    • C、稽查科科长
    • D、稽查组负责人

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据《行政监察法》的规定，监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以采取措施，请问可以采取下列哪些措施？（）

    • A、可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
    • B、可以直接查封、冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
    • C、可以提请人民法院依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
    • D、可以直接采取人身强制措施

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    纳税评估中对需要查询纳税人或扣缴义务人在银行或者其他金融机构存款账户的，经县以上税务局（分局）局长批准后，到对应银行实施检查，评估人员向银行送达的税务文书是（）

    • A、《税务事项通知书（提供资料）》和《提供资料清单》
    • B、《检查存款账户许可证明》
    • C、《税务检查通知书（检通二）》
    • D、《调取存款账户资料通知书》

    正确答案:B

  • 第17题：

    某市监察局在调查该市工商局一名科长黄某挪用公款的违反行政法律的行为时，经监察局长批准（　）。

    • A、可以查询黄某在银行或其他金融机构的存款
    • B、必要时，可以依法冻结黄某在银行或其他金融机构的存款
    • C、必要时，可以提请人民法院采取保全措施，冻结黄某的存款
    • D、对黄某予以拘禁

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。调查组有权按照规定程序，采取有关措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据，不得拒绝和阻挠。经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构（）。

    • A、冻结账户
    • B、打印交易清单
    • C、销户处理
    • D、暂停支付

    正确答案:D

  • 第19题：

    审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经（）级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

    • A、县
    • B、省
    • C、市
    • D、乡镇

    正确答案:A

  • 第20题：

    审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经省级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关负责人签发的协助查询个人存款通知书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的（）查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
    A

    存款查询情况通知书

    B

    存款查询函

    C

    委托书

    D

    继承遗嘱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某市监察局在调查该市工商局一名科长黄某挪用公款的违反行政法律的行为时，经监察局长批准（　）。
    A

    可以查询黄某在银行或其他金融机构的存款

    B

    必要时，可以依法冻结黄某在银行或其他金融机构的存款

    C

    必要时，可以提请人民法院采取保全措施，冻结黄某的存款

    D

    对黄某予以拘禁


    正确答案： C,A
    解析： 《行政监察法》第20、21条。

  • 第24题：

    判断题
    审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经省级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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