单选题根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。A 风险管理部门B 内控合规部门C 监察部门D 纪委

题目
单选题
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
A

风险管理部门

B

内控合规部门

C

监察部门

D

纪委

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1.根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017] 138号)工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。 A.3% B. 5% C.8% D.10%

2.根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。A、内控合规部门B、纪委、监察部门C、巡视办公室D、信访办公室

3.根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本由（）起草。A、业务主管部门B、法律与合规部C、办公室D、财务管理部

4.根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（　）。 A.1% B.2% C.3% D.5%

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  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）

    • A、快速应对，及时报告
    • B、分级负责，属地管理
    • C、明确分工、协调配合
    • D、妥善处置、严格保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。

    • A、1000
    • B、5000
    • C、8000
    • D、3000

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据2017年版代发工资业务管理办法，除工资、养老金、社保、奖金、财政统发、退休金、年终奖、绩效以外，代发工资业务摘要还要包括（）。

    • A、拆迁款
    • B、津（补）贴
    • C、公积金
    • D、保险

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。

    • A、风险管理部门
    • B、内控合规部门
    • C、法律事务部门
    • D、纪委、监察部门

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，合同纠纷可以通过（）等方式解决。

    • A、协商
    • B、调解
    • C、仲裁
    • D、诉讼

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》合同商务性条款的（）由业务部门负责。

    • A、完整性
    • B、妥当性
    • C、合同与制度的衔接一致性
    • D、科学性

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。
    A

    内控合规部门

    B

    纪委、监察部门

    C

    巡视办公室

    D

    信访办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）
    A

    兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件

    B

    兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件

    C

    兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件

    D

    兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。
    A

    员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件

    B

    员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件

    C

    员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件

    D

    员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表。（　　）[2017年3月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    《期货公司风险监管指标管理办法》第十七条第二款规定，中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表，或要求期货公司在一段时期内提高风险监管报表的报送频率。

  • 第11题：

    多选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，该商业银行最迟应于（　　）年底前全面达到资本充足率监管要求。
    A

    2014

    B

    2016

    C

    2017

    D

    2018


    正确答案： C,D
    解析：
    根据我国银行业的实际情况，《商业银行资本管理办法（试行）》设定了6年的资本充足率达标过渡期，我国商业银行应于2018年底前全面达到相关资本监管要求。

  • 第12题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》合同商务性条款的（）由业务部门负责。
    A

    完整性

    B

    妥当性

    C

    合同与制度的衔接一致性

    D

    科学性


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。

    • A、内控合规部门
    • B、纪委、监察部门
    • C、审计部
    • D、巡视办公室

    正确答案:A

  • 第14题：

    《外宾乘车证管理办法》由总公司以铁总运〔2017〕22号文件形式下发。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。

    • A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件
    • B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
    • C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
    • D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件

    正确答案:D

  • 第16题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。

    • A、风险管理部门
    • B、内控合规部门
    • C、监察部门
    • D、纪委

    正确答案:B

  • 第17题：

    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本需批量印制使用的，由（）负责印制。

    • A、法律与合规部
    • B、业务部门
    • C、办公室
    • D、财务管理部

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《中国银行四川省分行案件防控工作管理办法（2015年版）》，“案件”共分为（）类。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本由（）起草。
    A

    业务主管部门

    B

    法律与合规部

    C

    办公室

    D

    财务管理部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。
    A

    风险管理部门

    B

    内控合规部门

    C

    法律事务部门

    D

    纪委、监察部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
    A

    内控合规部门

    B

    纪委、监察部门

    C

    审计部

    D

    巡视办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本需批量印制使用的，由（）负责印制。
    A

    法律与合规部

    B

    业务部门

    C

    办公室

    D

    财务管理部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）
    A

    快速应对，及时报告

    B

    分级负责，属地管理

    C

    明确分工、协调配合

    D

    妥善处置、严格保密


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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