1个
2个
3个
10个
第1题:
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
第2题:
我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理,系统自动进行上报。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
第4题:
反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。
第5题:
属于()的反洗钱调查信息,不能通过反洗钱交互平台系统传输。
第6题:
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
第7题:
反洗钱客户风险等级分类系统
反洗钱黑名单监测系统外国政要
反洗钱信息管理系统
内控合规管理信息系统
第8题:
各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行,由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
各营业网点报当地人民银行,并同时报支行。
以上都不对。
第9题:
落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
第10题:
1个
3个
5个
10个
第11题:
第12题:
第13题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第14题:
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。
第15题:
各营业网点反洗钱联络员必须在()个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
第16题:
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
第17题:
各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
第18题:
大额交易由反洗钱监测系统进行批处理,根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。
第19题:
2个
5个
1个
3个
第20题:
对
错
第21题:
2个
5个
1个
3个
第22题:
国家秘密
大额交易
重点可疑
可疑交易
第23题:
对
错