填空题农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用（）等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。

第1题：

第2题：

第3题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

正确答案:可疑

第4题：

各营业机构应建立报告报备制度，注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。

正确答案:错误

第5题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）

• A、可疑交易
• B、高风险交易
• C、频繁交易
• D、大额交易

正确答案:D

第6题：

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。

• A、诈骗
• B、套现
• C、洗钱
• D、违规

正确答案:C

第7题：

短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

• A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《中华人民共和国反洗钱法》

正确答案:C

第16题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。

• A、20，1
• B、5，1
• C、10，2
• D、20，2

正确答案:B

第17题：

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）

• A、可疑交易
• B、高风险交易
• C、频繁交易
• D、大额交易

正确答案:A

第18题：

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。（）

正确答案:错误

第19题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

• A、大额现金支取报告
• B、大额交易报告
• C、可疑交易报告
• D、大额交易和可疑交易报告

正确答案:D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：