当前分类： “金农发行杯”合规风险防控业务知识竞赛
问题：审计通知书是指什么？...
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问题：甲公司与乙公司就冰箱采购协议进行商谈，期间乙采取了保密措施的市场开发计划被甲得知，于是甲推迟与乙签订合同，开始有针对性地...
问题：掩饰、隐瞒下列那些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，可能构成洗钱罪（）。...
问题：按照审计工作计划，需对某行开展财会专项审计工作，领导安排某审计师担任主审，但该审计师是被审计行行长的弟弟，该审计师将这一...
问题：内部审计人员在（）时，应当合理考虑并运用重要性标准。...
问题：多选题贷款行可以接受符合下列条件的动产质押（）A出质人享有所有权或依法处分权B依法可以流通、转让C依法可以特定化和转移占有D易变现、易保值、易保管...
问题：银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，哪些东西是不能擅自带走的？...
问题：组织经营活动中的效果性是指什么？...
问题：多选题对违反审慎经营规则的银行业金融机构，可以区别情形采取下列哪些措施？（）A责令暂停部分业务、停止批准开办新业务B限制分配红利和其他收入C限制资产转让D责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利E责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利F停止批准增设分支机构...
问题：贷款风险十二级分类打分模型使用信用等级计算客户基础得分，客户信用等级包括（）等三项二级指标。...
问题：党员受到开除党籍处分，（）内不得重新入党。...
问题：受托人处理委托事务取得的财产，归受托人所有。...
问题：内部审计准则是指导和规范内部审计活动的标准体系。...
问题：所有权属于有期限的物权。...
问题：单选题根据贷款贷款风险十二级分类管理办法，若借款人最高综合授信额度使用比例高于100%，则其贷款风险分类结果不得优于（）。A 正常二级B 次级一级C 关注一级D 关注二级...
问题：物资采购审计中的（）是针对重点物资、敏感性物资、问题较多物资的采购进行的审计。...
问题：以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。...
问题：省级分行内部审计处向（）双向报告工作。...
问题：多选题在抵押贷款业务中，抵押权存续期间，已办理抵押登记备案手续的在建工程竣工的，贷款行应当督促抵押人（）A立即归还贷款B领取房地产权属证书C继续按原监管方式及要求管理D重新办理房地产抵押登记...
问题：企业法人的职能部门不能作为保证人，债权人知道或者应当知道保证人为企业法人的职能部门的，因此造成的损失由（）承担。...
