多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。A开立单位银行结算账户申请书。B组织机构代码证。C税务登记证。D企业法人营业执照。E相关人员的身份证件或复印件。

题目
多选题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
A

开立单位银行结算账户申请书。

B

组织机构代码证。

C

税务登记证。

D

企业法人营业执照。

E

相关人员的身份证件或复印件。

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1.客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

2.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。

3.开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A.开立单位银行结算账户申请书。B.组织机构代码证。C.税务登记证。D.企业法人营业执照。E.相关人员的身份证件或复印件。

4.对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
更多“开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。

    A、上门核查

    B、客户身份识别义务

    C、电话查证

    D、保存客户身份资料


    本题答案：B, D

  • 第2题：

    个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()


    答案：错

  • 第3题：

    开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

    • A、开户申请书
    • B、基本存款账户开户许可证
    • C、税务登记证
    • D、组织机构代码证

    正确答案:B

  • 第4题：

    证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。

    • A、资金账户的开立、注销
    • B、代理开放式基金账户的开立、注销
    • C、开通非柜面交易委托方式
    • D、指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．


    正确答案:客户身份

  • 第6题：

    开立人民币基本存款账户应通过网络和人工方式，将客户的（）、（）和（）等开户资料报送当地人民银行核准。


    正确答案:开户申请书、相关证明文件、银行核审意见

  • 第7题：

    不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）

    • A、开立单位银行结算帐户申请书
    • B、组织机构代码证
    • C、开户许可证
    • D、相关人员的身份证件和复印件

    正确答案:C

  • 第8题：

    开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。

    • A、开立账户
    • B、建立客户信息
    • C、建立客户
    • D、建立客户资料

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（  ）。
    A

    开立假名账户

    B

    严格执行存款实名制

    C

    为客户开立匿名账户

    D

    泄露客户身份资料


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    填空题
    开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．

    正确答案： 客户身份
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
    A

    “开立单位银行结算账户申请书”；

    B

    “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；

    C

    开户许可证副本；

    D

    客户预留印鉴；

    E

    证明文件原件或复印件；

    F

    身份证件复印件。


    正确答案： F,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行为存款人开立存款账户时，要依法履行（）。
    A

    上门核查

    B

    客户身份识别义务

    C

    电话查证

    D

    保存客户身份资料


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


    答案：对

  • 第14题：

    异地开立基本存款账户的，应审核（）出具的未开立基本存款账户的证明。


    正确答案:其注册地人民银行

  • 第15题：

    企业异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的（）。

    • A、异地开户许可证明
    • B、未开立基本存款账户证明
    • C、未开立临时存款账户证明
    • D、未开立账户证明

    正确答案:B

  • 第16题：

    受理企业提交的开立基本存款账户的资料，严格履行客户身份识别义务和联网核查客户身份信息制度为开户企业办理面签手续，认真审核开户资料的（），并留存完整的证明文件复印件。

    • A、准确性
    • B、真实性
    • C、完整性
    • D、有效性

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.

    • A、“开立单位银行结算账户申请书”；
    • B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
    • C、开户许可证副本；
    • D、客户预留印鉴；
    • E、证明文件原件或复印件；
    • F、身份证件复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第18题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

    • A、审核资料。
    • B、识别客户身份。
    • C、登记客户身份基本信息。
    • D、开立账户。
    • E、资料保存。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。

    • A、开立单位银行结算账户申请书。
    • B、组织机构代码证。
    • C、税务登记证。
    • D、企业法人营业执照。
    • E、相关人员的身份证件或复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
    A

    审核资料。

    B

    识别客户身份。

    C

    登记客户身份基本信息。

    D

    开立账户。

    E

    资料保存。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）
    A

    开立单位银行结算帐户申请书

    B

    组织机构代码证

    C

    开户许可证

    D

    相关人员的身份证件和复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
    A

    开户申请书

    B

    基本存款账户开户许可证

    C

    税务登记证

    D

    组织机构代码证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    企业异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的（）。
    A

    异地开户许可证明

    B

    未开立基本存款账户证明

    C

    未开立临时存款账户证明

    D

    未开立账户证明


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

    正确答案： 基本存款账户开户许可证
    解析： 暂无解析

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