单选题按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。A 合规性B 实名制C 真实性D 完整行

题目
单选题
按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
A

合规性

B

实名制

C

真实性

D

完整行

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1.各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名的账户。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

3.金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

4.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

更多“单选题按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。A 合规性B 实名制C 真实性D 完整行”相关问题

  • 第1题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有（）。

    A个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认

    B开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户

    C代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件

    D单位不可代个人开立存款账户


    A,B,C
    略

  • 第3题：

    按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）

    • A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息
    • B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实
    • C、无需核实开户申请人开户意愿
    • D、开立匿名或假名银行账户

    正确答案:B

  • 第4题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、匿名账户或假名账户
    • B、曾用名账户
    • C、艺名账户
    • D、笔名账户

    正确答案:A

  • 第6题：

    应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身份证件上的姓名的，不得为其开立存款账户。严禁开立（）和（）。

    • A、过渡账户，临时账户
    • B、假名账户，匿名账户
    • C、非本人账户，虚假账户

    正确答案:B

  • 第7题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。
    A

    《人民币银行结算账户管理办法》

    B

    《个人存款账户实名制规定》

    C

    人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D

    《中华人民共和国中国人民银行法》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（  ）。
    A

    开立假名账户

    B

    严格执行存款实名制

    C

    为客户开立匿名账户

    D

    泄露客户身份资料


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。

    A.实名账户

    B.匿名账户

    C.真名账户

    D.假名账户


    正确答案：BD

  • 第14题：

    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。

    • A、可以，可以
    • B、可以，严禁
    • C、严禁，严禁
    • D、严禁，可以

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、实名账户
    • B、联名账户
    • C、同名账户
    • D、假名账户

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

    • A、《人民币银行结算账户管理办法》
    • B、《个人存款账户实名制规定》
    • C、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • D、《中华人民共和国中国人民银行法》

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身份证件上的姓名的，不得为其开立存款账户。严禁开立（）和（）。
    A

    过渡账户，临时账户

    B

    假名账户，匿名账户

    C

    非本人账户，虚假账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    实名账户

    B

    联名账户

    C

    同名账户

    D

    假名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。
    A

    可以，可以

    B

    可以，严禁

    C

    严禁，严禁

    D

    严禁，可以


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    匿名账户或假名账户

    B

    曾用名账户

    C

    艺名账户

    D

    笔名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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