单选题对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A 1B 5C 10D 20

题目
单选题
对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
A

1

B

5

C

10

D

20

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1.客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A1B3C5

2.客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件A、1B、5C、10D、15

3.邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1B、5C、10D、20

4.对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1B、5C、10D、20

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  • 第1题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

    • A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
    • B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
    • C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
    • D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

    正确答案:D

  • 第3题：

    申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。

    • A、对代理人进行联网核查
    • B、留存代理人身份证复印件或者影印件
    • C、对代理人和被代理人进行联网核查
    • D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、补登折
    • D、其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。

    • A、1万元（含）
    • B、1万元（不含）
    • C、5万元（含）
    • D、5万元（不含）

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
    A

    1

    B

    3

    C

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的汇款人，办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。
    A

    五万元（不含）

    B

    五万元（含）

    C

    一万元（不含）

    D

    一万元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
    A

    1万元（含）、5万元（含）

    B

    1万元（含）、5万元（不含）

    C

    1万元（不含）、5万元（含）

    D

    1万元（不含）、5万元（不含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。
    A

    5万元（含）

    B

    10万元（含）

    C

    20万元（含）

    D

    50万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

    • A、1
    • B、3
    • C、5

    正确答案:A

  • 第14题：

    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、10

    正确答案:A

  • 第15题：

    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、20

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。

    • A、5万元（含）
    • B、10万元（含）
    • C、20万元（含）
    • D、50万元（含）

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    银行本票是银行签发表述不正确的有（）
    A

    本人及代理人的有效身份证件，个人签发金额超过5万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件

    B

    填写规范的《结算业务申请书》，个人客户需填写《个人业务凭证》

    C

    现金或个人结算卡/折等

    D

    申请人或收款人为单位的，可以签发现金本票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1万

    B

    5万

    C

    10万

    D

    50万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    兑付在（）以上的汇款，应留存证件复印件或影印件，并按规定进行联网核查。
    A

    1万元（不含）以上

    B

    5000元（含）以上

    C

    5000元（不含）以上

    D

    1万元（含）以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 客户本人办理单笔转账金额在 1 万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基 本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件

  • 第23题：

    单选题
    对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）
    A

    客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理

    B

    客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

    C

    客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

    D

    客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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