单选题现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。A 5万元（含）B 10万元（含）C 20万元（含）D 50万元（含）

题目
单选题
现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。
A

5万元（含）

B

10万元（含）

C

20万元（含）

D

50万元（含）

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1.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

2.下列哪些业务必须出示身份证件办理().A.个人超过5万元的现金存、取款业务B.外币兑换人民币C.凭存折支取的金额大于5万元的取款业务D.基本账户的现金支取业务E.单位客户购买支票

3.以下哪各交易不需要联网核查？（）A、银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。B、个人办理外汇收付业务。C、个人柜台打印近半年流水。D、个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

4.人民币大额现金交易的标准为单个个人客户当月现金缴存或支取单边累计超过500万元，单个单位客户当月现金缴存或支取单边累计超过800万元。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。

    • A、现金汇款
    • B、现金汇票
    • C、现金本票

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    下列必须进行联网个人身份信息查询的是（）。

    • A、为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时
    • B、办理持票人为个人的现金支票付款业务时
    • C、办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款人为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时
    • D、对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、20

    正确答案:B

  • 第4题：

    未在银行开立存款帐户的个人持票人，凭注明现金字样的银行本票向出票银行支取现金的，应在银行本票（）

    • A、背面签章
    • B、记载本人身份证件名称、号码
    • C、护照
    • D、交验本人身份证件及其复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。

    • A、定期提前支取、提前清户
    • B、挂失类业务及其后续处理
    • C、密码维护类业务
    • D、其他需要出示或验证身份证件的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。

    • A、5万元（含）
    • B、10万元（含）
    • C、20万元（含）
    • D、50万元（含）

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    支取金额超过人民币（）万（含）时，客户应提前一天与取款网点进行预约，网点应进入“大额现金支取预约申请”进行预约登记，并备足现金。
    A

    20

    B

    10

    C

    5

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    票据结算业务

    B

    个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

    C

    个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

    D

    受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

    E

    个人信贷业务和单位信贷业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列必须进行联网个人身份信息查询的是（）。
    A

    为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时

    B

    办理持票人为个人的现金支票付款业务时

    C

    办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款人为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时

    D

    对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.
    A

    个人超过5万元的现金存、取款业务

    B

    外币兑换人民币

    C

    凭存折支取的金额大于5万元的取款业务

    D

    基本账户的现金支取业务

    E

    单位客户购买支票


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    内部户现金支取，当选择业务类型为（）时系统控制需联网核查及拍照。
    A

    现金汇款

    B

    现金汇票

    C

    现金本票


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人持票人凭注明“现金”字样的银行本票向出票银行支取现金时，以下表述正确的为：（）

    • A、需提交本人身份证件
    • B、记载本人身份证件名称、号码及发证机关
    • C、在银行本票背面签章
    • D、以上三者都正确

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    如果银行汇票丧失，持票人要求退款，持票人应提交（）。

    • A、人民法院出具的其享有票据权力和实际结算金额的证明
    • B、介绍信
    • C、持票人身份证件和复印件
    • D、挂失止付通知书

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    办理银行本票兑付业务时，如持票人为个人的，审查持票人（）是否真实有效，个人客户委托他人办理的，同时审查被委托人的（），并留存复印件；持票人为单位的，审查持票人是否在（）开户。


    正确答案:身份证件、身份证件、本行

  • 第16题：

    提前支取应出具单位公函及经办人身份证件，并且只能提前支取一次（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.

    • A、个人超过5万元的现金存、取款业务
    • B、外币兑换人民币
    • C、凭存折支取的金额大于5万元的取款业务
    • D、基本账户的现金支取业务
    • E、单位客户购买支票

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    本币定期全额提前支取应上传哪些资料（）。
    A

    开户证实书（两联正反面）

    B

    单位定期存款支取凭证

    C

    单位提前支取公函

    D

    经办人身份证及联网核查

    E

    230331-客户信息屏打

    F

    客户临柜影像


    正确答案： F,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    现金支票支取现金时，经办员需登记并核查个人身份证件。如果同一自然人多次到我*行办理业务且其身份基本信息未发生变更的，可不再重复进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    办理银行本票兑付业务时，如持票人为个人的，审查持票人（）是否真实有效，个人客户委托他人办理的，同时审查被委托人的（），并留存复印件；持票人为单位的，审查持票人是否在（）开户。

    正确答案： 身份证件、身份证件、本行
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    提前支取应出具单位公函及经办人身份证件，并且只能提前支取一次（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    持票人为个人的，应在支票背面注明（），同时出具持票人的身份证件及复印件并联网核查。
    A

    证件名称

    B

    证件号码

    C

    发证机关

    D

    性别


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    未在银行开立存款帐户的个人持票人，凭注明现金字样的银行本票向出票银行支取现金的，应在银行本票（）
    A

    背面签章

    B

    记载本人身份证件名称、号码

    C

    护照

    D

    交验本人身份证件及其复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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