多选题哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易C交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告D法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

题目
多选题
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

D

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

3.以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

4.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

    A、提交大额交易报告

    B、提交可疑交易报告

    C、自行决定提交的报告种类

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第2题：

    同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。

    A、只提交一个大额交易报告

    B、分别提交大额交易报告

    C、不提交大额交易报告

    D、提交可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第6题：

    对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。

    • A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
    • B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
    • C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
    • D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

    正确答案:B

  • 第8题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、以上都对

    正确答案:C

  • 第9题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
    A

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    两个报告都不需要提交


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易、可疑交易

    D

    综合报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第14题：

    某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

    A、只需要提交大额交易报告

    B、只需要提交可疑交易报告

    C、按保单金额较大的情况提交

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第15题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第16题：

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

    • A、分别提交大额交易和可疑交易报告
    • B、只提交大额交易报告
    • C、只提交可疑交易报告
    • D、两个报告均不需要提交

    正确答案:A

  • 第17题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    • A、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • B、只提交大额交易报告
    • C、只提交可疑交易报告
    • D、两个报告都不需要提交

    正确答案:A

  • 第18题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第19题：

    对大额且可疑的交易，应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、自行决定提交的报告种类
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第20题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（　　）。
    A

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    合并提交报告


    正确答案： B
    解析：
    根据《证券公司反洗钱工作指引》第十八条，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。对同时符合两项以上大额交易标准的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告。

  • 第22题：

    单选题
    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（  ）。
    A

    提交大额交易报告

    B

    提交可疑交易报告

    C

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    不予理睬


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
    A

    应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

    B

    可以分别提交大额交易报告

    C

    应当分别提交大额交易报告

    D

    只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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