单选题对于发生涉案金额（）以上重大经济案件，必须对内部作案或直接责任人员做出开除处理，并且不得再次被录用。A 50万元B 100万元C 1000万元D 500万元

题目
单选题
对于发生涉案金额（）以上重大经济案件，必须对内部作案或直接责任人员做出开除处理，并且不得再次被录用。
A

50万元

B

100万元

C

1000万元

D

500万元

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1.下列哪项是正确的?()A.案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职(级)及以上职务。B.银行业金融机构原则上应当在立案之日起5个月内对案件责任人员做出处理决定.C.发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任，不应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人做出责任认定。D.根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分E.银行业金融机构在决定后5个工作日内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。

2.发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是()A、涉案金额在20万元(不含)以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%B、涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于50万元C、涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失金额的80%赔偿D、损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿

3.下列哪些是严重损害银行和客户利益的事件?A、涉案金额在1万元以上的内部经济案件和员工涉案，涉嫌触犯刑法或刑事犯罪的案件，以及涉及处级(含)以上干部的案件。B、重要数据或信息损毁、丢失、泄露，或重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致严重损失或重大影响的事件。C、机构网点、金库、运钞车被抢劫，或被盗窃10万元(含)以上的案件。D、在职员工重伤、失踪、非正常死亡的事件。

4.发生重大、恶性案件的,还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定。()此题为判断题(对，错)。

更多“对于发生涉案金额（）以上重大经济案件，必须对内部作案或直接责任人员做出开除处理，并且不得再次被录用。”相关问题

  • 第1题：

    对于发生涉案金额100万元以上重大经济案件的银行业金融机构,必须对内部作案或直接责任人员做出( )处理,并且不得再次被录用

    A.开除

    B.警告

    C.记大过

    D.降级


    正确答案：A

  • 第2题：

    发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的对有关案件责任人员从重处理。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第3题：

    发生重大、恶性案件的，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定.


    正确答案:正确

  • 第4题：

    根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。

    • A、涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
    • B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
    • C、伤3人以上，5人以下的抢劫案件
    • D、涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

    正确答案:B

  • 第5题：

    重大洗钱案件中一类案件包括（）。

    • A、有地区影响
    • B、涉案金额折合人民币1000万以上
    • C、涉案金额折合人民币2000万元以上
    • D、出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于案件问责的基本规定正确的是（）

    • A、重大、恶性案件常常伴随着区域性或系统性等重大社会不良影响
    • B、纪律处分是案件问责最常用的手段
    • C、经济处理是案件问责最常用的手段
    • D、涉案金额等值一千万元以下的不属于重大恶性案件

    正确答案:A

  • 第7题：

    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。

    • A、涉案金额人民币500万元（含）以上的
    • B、性质恶劣的案件
    • C、涉案金额人民币2000万元（含）以上的
    • D、兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。
    A

    涉案金额人民币500万元（含）以上的

    B

    性质恶劣的案件

    C

    涉案金额人民币2000万元（含）以上的

    D

    兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于发生涉案金额（）以上重大经济案件，必须对内部作案或直接责任人员做出开除处理，并且不得再次被录用。
    A

    50万元

    B

    100万元

    C

    1000万元

    D

    500万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    重大、恶性案件的界定不包括（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元以上的

    B

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    C

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D

    兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    保卫案件等级划分标准中特大保卫案件的标准（）
    A

    诈骗和计算机犯罪案件涉案金额1000万元（含1000万元）以上

    B

    抢劫案件涉案金额500万元（含500万元）以上

    C

    盗窃案件涉案金额100万元（含100万元）以上

    D

    发生案件死亡2人（含2人）以上或伤残人员直接经济损失20万元（含20万元）以上


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。
    A

    涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件

    B

    涉案金额30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件

    C

    涉案金额300万元以上，500万元以下的诈骗案件

    D

    伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员涉嫌违法犯罪的，无论金额大小，一律开除。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。

    A涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件

    B涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件

    C涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的诈骗案件

    D伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件


    A,D
    略

  • 第15题：

    保险金诈骗类欺诈案件存在以下一项或多项情形的，应及时通报或根据法律规定向当地公安机关报案（）

    • A、有团伙（涉案人员达3人及以上）作案情形或嫌疑的
    • B、个人诈骗累计涉案金额达3万元（含）以上的
    • C、保险金被欺诈人员挥霍，无法全部追回且无法追回金额达1万元（含）以上的
    • D、欺诈行为有导致命案等刑事案件嫌疑的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下符合《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定的有（）。

    • A、对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律解除劳动合同；
    • B、涉嫌违法犯罪的，无论金额大小，一律开除；
    • C、对流程制约岗位和业务管理、监督等条线未尽职尽责，或知情不举的间接责任人员由本级或上级有权部门依据有关规定一并追究责任；
    • D、对因故意导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律开除留用；
    • E、对因不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律开除。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律（）。

    • A、解除劳动合同
    • B、开除
    • C、下岗
    • D、记过

    正确答案:A

  • 第18题：

    重大、恶性案件的界定不包括（）

    • A、涉案金额等值人民币一千万元以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:A

  • 第19题：

    在农业银行内部控制评价内容中，二级分行一旦发生案件，（）

    • A、无论涉案金额大小都要扣分
    • B、结合案件数量与涉案金额进行扣分
    • C、发生低于涉案金额下限的案件不扣分
    • D、降等级

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    重大洗钱案件中一类案件包括（）。
    A

    有地区影响

    B

    涉案金额折合人民币1000万以上

    C

    涉案金额折合人民币2000万元以上

    D

    出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于发生涉案金额100万元以上重大经济案件的银行业金融机构，必须对内部作案或直接责任人员做出（）处理，并且不得再次被录用。
    A

    开除

    B

    警告

    C

    记大过

    D

    降级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在农业银行内部控制评价内容中，二级分行一旦发生案件，（）
    A

    无论涉案金额大小都要扣分

    B

    结合案件数量与涉案金额进行扣分

    C

    发生低于涉案金额下限的案件不扣分

    D

    降等级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，属于由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办的案件有（）。
    A

    发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元人民币以上

    B

    盗窃案件涉案金额20-50万元人民币

    C

    抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡

    D

    发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50-100万元人民币


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）
    A

    涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%

    B

    涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元

    C

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿

    D

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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