填空题金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
题目
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第1题：
金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
正确答案:“了解你的客户” -
第2题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
- A、实名账户
- B、匿名账户
- C、真名账户
- D、假名账户
正确答案:B,D -
第3题：
金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
- A、存款
- B、客户身份
- C、客户交易
- D、大额交易
正确答案:B -
第4题：
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
正确答案:错误 -
第5题：
金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守（）规定？
- A、《境内外汇账户管理规定》
- B、《境外外汇账户管理规定》
- C、《个人结算账户管理规定》
- D、《个人存款账户实名制规定》
正确答案:D -
第6题：
单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（ ）。A开立假名账户
B严格执行存款实名制
C为客户开立匿名账户
D泄露客户身份资料
正确答案： D解析： -
第7题：
单选题关于个人实名制，以下说法错误的是（）A存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件
B存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码
D2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《个人账户实名制规定》
C《人民银行结算账户管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A存款
B客户身份
C客户交易
D大额交易
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。A实名账户
B匿名账户
C真名账户
D假名账户
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。A个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。
B个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。
C个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。
D个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）A按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户
B应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务
C联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审
D联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
- A、《境内外汇账户管理规定》
- B、《境外外汇账户管理规定》
- C、《个人结算账户管理规定》
- D、《个人存款账户实名制规定》
正确答案:D -
第14题：
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
- A、《境内外汇账户管理规定》
- B、《境外外汇账户管理规定》
- C、《个人结算账户管理规定》
- D、《个人存款账户实名制规定》
正确答案:A,D -
第15题：
个人客户信息实时建立，是根据实名制等规定，审核个人客户身份资料为首次在华融湘江银行办理业务的客户采集客户资料，建立客户信息的过程，特殊情况下可根据身份证复印件建立客户信息。
正确答案:错误 -
第16题：
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《个人账户实名制规定》
- C、《人民银行结算账户管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《个人存款账户实名制规定》
- C、《人民币银行结算账户管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
判断题金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A《境内外汇账户管理规定》
B《境外外汇账户管理规定》
C《个人结算账户管理规定》
D《个人存款账户实名制规定》
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。A实名账户
B匿名账户
C真名账户
D假名账户
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第21题：
填空题金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。正确答案： “了解你的客户”解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A《境内外汇账户管理规定》
B《境外外汇账户管理规定》
C《个人结算账户管理规定》
D《个人存款账户实名制规定》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。A合规性
B实名制
C真实性
D完整行
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《个人存款账户实名制规定》
C《人民币银行结算账户管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： C,D解析： 暂无解析