判断题金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。

正确答案:正确

第4题：

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:正确

第5题：

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。

正确答案:所涉资金金额或者资产价值大小

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

正确答案:保密制度

第16题：

需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。

正确答案:《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》

第17题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

正确答案:正确

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：