多选题ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。A高B中C低D很高

题目
多选题
ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。
A

高

B

中

C

低

D

很高

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1.对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为()风险级别的业务、客户、交易。A.高B.中C.低D.零

2.公司类信贷资产的风险分类中，符合损失级特征的信贷资产直接分类为（）。A、正常一级B、损失级C、关注一级D、次级一级E、可疑一级

3.客户承受风险类型结果为平衡型的，只能购买平安银行（）及以下风险等级产品A、一级（低）B、二级（低）C、三级（中）D、四级（高）

4.风险类型为“涉及可疑交易”的。系统评级为()A、高风险B、较高风险C、较低风险D、低风险

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    在项目风险影响评级中，成本增加15%，就目标而言这属于（）

    • A、低
    • B、中
    • C、高
    • D、很高

    正确答案:C

  • 第2题：

    自然人一般农户贷款的风险分类标准中，农户信用评定等级为优秀（AAA级）档次的，担保方式为抵押的，贷款本金或利息逾期271天以上的，五级分类划分为（）。

    • A、正常类
    • B、关注类
    • C、次级类
    • D、可疑类

    正确答案:D

  • 第3题：

    风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

    • A、一类、二类、三类
    • B、一级、二级、三级
    • C、高风险类
    • D、低风险类

    正确答案:A

  • 第4题：

    贷款五级分类是商业银行按风险程度和还款可能性将贷款分为五类，这个五类贷款风险由低到高的顺序为（）。

    • A、正常、关注、可疑、次级、损失
    • B、正常、次级、可疑、关注、损失
    • C、正常、关注、次级、可疑、损失
    • D、以上都不对

    正确答案:C

  • 第5题：

    单选题
    公司类信贷资产的风险分类中，符合损失级特征的信贷资产直接分类为（）。
    A

    正常一级

    B

    损失级

    C

    关注一级

    D

    次级一级

    E

    可疑一级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。
    A

    一类、二类、三类

    B

    一级、二级、三级

    C

    高风险类

    D

    低风险类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
    A

    与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

    B

    在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

    C

    对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

    D

    可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    患者Morse跌倒风险评分为50分，该患者的跌倒风险级别为（）
    A

    无跌倒风险

    B

    低跌倒风险

    C

    中跌倒风险

    D

    高跌倒风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    温州银行目前客户风险等级分为（）。
    A

    高

    B

    中

    C

    低

    D

    限制类

    E

    关注

    F

    一般


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    贷款的五级分类中，属于不良贷款的有（  ）。
    A

    正常类

    B

    关注类

    C

    次级类

    D

    可疑类

    E

    损失类


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    以下哪几类客户，一级分行可根据实际需要确定现场检查频率（）。
    A

    可疑类

    B

    损失类

    C

    仅与农业银行发生低信用风险业务

    D

    个人客户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    实时监控及风险预警系统中产生的由一级分行监控员负责处理的监控信息是（）。
    A

    A类重要风险提示类信息

    B

    B类一般风险提示类信息

    C

    C类关注风险提示类信息

    D

    D类强化管理提示类信息


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自然人一般农户贷款的风险分类标准中，农户信用评定等级为优秀（AAA级）档次的，担保方式为抵押的，贷款未到期，本金或利息逾期90天以内的，五级分类划分为（）。

    • A、正常类
    • B、关注类
    • C、次级类
    • D、可疑类

    正确答案:A

  • 第14题：

    患者Morse跌倒风险评分为50分，该患者的跌倒风险级别为（）

    • A、无跌倒风险
    • B、低跌倒风险
    • C、中跌倒风险
    • D、高跌倒风险

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）

    • A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
    • B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
    • C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
    • D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

    正确答案:A

  • 第16题：

    基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。

    • A、低风险等级客户
    • B、中等风险等级客户
    • C、高风险类别
    • D、无风险客户

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    单选题
    贷款五级分类是商业银行按风险程度和还款可能性将贷款分为五类，这个五类贷款风险由低到高的顺序为（）。
    A

    正常、关注、可疑、次级、损失

    B

    正常、次级、可疑、关注、损失

    C

    正常、关注、次级、可疑、损失

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    气象风险等级按四级划分，即：（）
    A

    Ⅳ级（有一定风险）

    B

    Ⅳ级（风险较低）

    C

    Ⅲ级（风险较高）

    D

    Ⅱ级（风险高）

    E

    Ⅰ级（风险极高）

    F

    Ⅰ级（风险很高）


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户承受风险类型结果为平衡型的，只能购买平安银行（）及以下风险等级产品
    A

    一级（低）

    B

    二级（低）

    C

    三级（中）

    D

    四级（高）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
    A

    与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

    B

    在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

    C

    对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

    D

    可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    ORAS预警系统的主要工作流程包括（）。
    A

    数据筛选

    B

    录像查阅

    C

    交易确认

    D

    上门核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    原则上，风险严重度为何种程度以上的剩余风险为不可接受的风险，应当制定整改或优化措施，明确整改责任的承担者（）。
    A

    低

    B

    中

    C

    高

    D

    很高


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于信贷资产五级分类，以下表述正确的是（）。
    A

    信贷资产风险分类形态从高到低依次为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类

    B

    次级类、可疑类和损失类合称为不良信贷资产

    C

    债务人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还的贷款属于正常类

    D

    对实施五级分类管理的贷款，贷后分类主要采取脱期法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。
    A

    高

    B

    中

    C

    低

    D

    很高


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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